浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 3.46% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.08% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.31% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 62.62% | 0.51% | | | 首次授予部分合计 | | 52.45 | 80.69% | 0 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-038 浙江丰茂科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈文君符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人陈文君未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江丰茂科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事陈文君受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限 制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：丰茂股份 证券代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规 范性文件，以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》制订。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-041 浙江丰茂科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年6月3日（星期一）下午13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日上午9:1 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-034 浙江丰茂科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 开户机构 | 户名 | 账户号码 | 存管银行 | | --- | --- | --- | --- | | 东方证券股份有限公司 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 71907507 | 中国农业银行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司正常经营 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-023 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 138,182,704.81 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积 金 13,818,270.48 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 124,364,434.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 295,314,057.82 元。 公司根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 20 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙 江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责， 对丰茂股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-020 经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、 真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公 司经营情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-025 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末， ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10366号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 "丰茂股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 丰茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...