一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 聘任李小娟女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自第三届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古范球、陈永康 2023 年 9 月 15 日 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作 经历等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的 不得 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月15日14:30 网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。 5 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一 次会议于2023年9月15日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023 年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送 达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监 事陈特芳女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证 券简称：豪恩 汽电 公 告编号：2 0 2 3 - 0 2 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 16 日 附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历 秦林先生：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为：2004 年 9 月至 2005 年 2 月， 任湘财证券长沙韶山路营业部投资顾问；2005 年 4 月至 2013 年 7 月，历任深圳市 豪恩电子科技股份有限公司销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售经理； 2013 年 8 月至今，历任公司国际销售部部门经理、营销二中心总监。 截至本公告披露日，秦林先生通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股 份 200,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持有公 ...

证券代码:301488 证券简称:豪恩汽电 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 投资银行事业部 朱锦峰 人员姓名 汇丰晋信基金管理有限公司 胡连明 亚太财产保险有限公司 李志敏 东吴基金 黄浦 中银基金管理有限公司 赵建忠 大成基金管理有限公司 李燕宁 深圳鑫然投资管理有限公司 石硕 中邮人寿保险股份有限公司 孟东晖 华夏基金管理有限公司 董文翰 国泰基金管理有限公司 潘启帆 中邮创业基金管理股份有限公司 腾飞 珠海市聚隆投资管理有限公司 孙盛泽 大成基金管理有限公司 岳苗 东方证券股份有限公司 万里明 鹏扬基金管理有限公司 巩海 招商基金管理有限公司 李正伟 中国人民健康保险股份有限公司 利铮 北京清和泉资本管理有限公司 柳超然 富国基金管理有限公司 赵宗俊 渤海人寿保险股份有限公司 万明 淡水泉(北京)投资管理有限公司 杜娟 太平养老保险股份有限公司 张飞帆 前海开源基金管理有限公司 林汉耀 博时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥515,124,542.77, representing a 2.99% increase compared to ¥500,189,824.22 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.49% to ¥45,584,797.71 from ¥50,928,436.61 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,873,749.35, down 5.67% from ¥41,212,153.64 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.66, down 10.81% from ¥0.74 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥515,124,542.77, representing a year-on-year increase of 2.99% compared to ¥500,189,824.22 in the same period last year[43]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥823,571,064.01, a remarkable increase of 1,754.91% from ¥44,399,613.01, attributed to funds raised during the reporting period[44]. - The company reported a total rental transaction amount of 557.6 million yuan, accounting for 84.79% of similar transactions[92]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 45.882 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[151]. - The company's net profit attributable to shareholders was 23.813 million yuan, reflecting a growth of 50% year-on-year[152]. - The total revenue for the first half of 2023 was 50,928 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[154]. - The company reported a net profit of 1,017 million yuan for the first half of 2023, reflecting a growth of 49.11% year-over-year[157]. - The total revenue for the first half of 2023 was 298.2 million RMB, compared to 162.8 million RMB in the same period last year, representing an increase of 83.1%[162]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥5,441,993.65 compared to an inflow of ¥63,553,267.66 in the previous year, marking a decrease of 108.56%[23]. - The total assets at the end of the reporting period increased by 77.10% to ¥1,746,996,805.04 from ¥983,432,344.25 at the end of the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 92.861 million yuan, indicating a robust financial position[152]. - Cash and cash equivalents at the end of June 2023 stood at 800 million RMB, providing a strong liquidity position for future investments[177]. - The total cash outflow from operating activities was 463,111,514.14 CNY, compared to 378,009,993.67 CNY in the previous year, indicating higher operational costs[146]. - The total cash balance of 1,020,982,395.11 CNY at the end of the reporting period, significantly up from 112,959,234.39 CNY at the end of the previous year[148]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥56,802,694.06, which is a 29.02% increase from ¥44,026,469.27, primarily due to an increase in personnel and wages for R&D projects[43]. - The company has a stable R&D team of 262 people, making up 27.93% of the total workforce, which supports diverse customer needs in intelligent driving perception systems[41]. - Ongoing research and development efforts are focused on enhancing product features, with an investment of 100 million RMB allocated for 2023[177]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new technologies in automotive electronics[158]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[177]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, totaling ¥46,000,000 based on 92,000,000 shares[4]. - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holds 35.70% of the shares, totaling 32,845,000 shares[117]. - The company reported a total of 24,758 common shareholders at the end of the reporting period[117]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[117]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[153]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 20% for the next quarter, driven by new product launches[153]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[153]. - The company aims to improve its market competitiveness and risk resilience through cost control and product enhancement strategies[64]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[177]. Compliance and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including blood donation activities with a total of 399,500 ml donated by employees[82]. - The company has maintained compliance with environmental protection laws and has not experienced any pollution incidents or disputes during the reporting period[77]. Financial Management - The financial expenses decreased by 87.33% to ¥593,365.19 from ¥4,683,293.45, mainly due to reduced foreign exchange losses[43]. - The company reported a financial expense of CNY 593,365.19, significantly lower than CNY 4,683,293.45 in the previous year, showing a decrease of approximately 87.4%[138]. - The company has implemented significant accounting policies and estimates in line with the enterprise accounting standards[167]. - The financial statements were approved for release on August 28, 2023, by the company's board of directors[163].

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-020 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监 事的议案》。公司监事会同意提名陈特芳、李干林为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、相关说明 1、上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议并采用累积投 票制逐 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人古范球作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司董事会提名为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告编号： 2 0 2 3- 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 15 日 14：30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30 以 及 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年9月15日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开 ...