长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见 三、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 思泉新材拟暂时调整募投项目部分场地用途的事项进行了核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三 季度报告》。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-057 广东思泉新材料股份 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-064 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | | 项 | 目 | 2024 | 年 | 月发生额 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | | 523.08 | | 资产减值损失 | | | | | | 747.94 | | | 合 | 计 | | | | 1,271.02 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 2024 年 1-9 月公司计提信用减值损失 523.08 万元，确认标准及计提方法如 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-063 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第五次临时股东大会 6. 股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二） 7. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集资金进 行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"招股说明书"）以及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、《关于调整募投项 目投资总额的公告》披露的募集资金用途，截至 202 ...

广东思泉新材料股份有限公司 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-060 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日陆续搬迁至新的办公 场所，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号（该地址为原注册地 址"东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋 1-2 楼"的标准地址表述），邮编：523507。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-056 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更办公地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后： 办公地址：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号，邮编：523518。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、联系电话及传真均保持不变。 敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 2024 年 10 月 22 日 广东思泉新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-055 广东思泉新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次解除限售的股份为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份，解除限售的股份数量为 28,109,927 股，占公司 总股本的 48.7331%，解除限售股东户数共 26 户，限售期为自公司股票首次公开 发行并上市之日起 12 个月。 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对思泉新材首次公开发行部分限售股解禁上市 流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 长城证券股份有限公司 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、 回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东数量共计 26 户，分别为廖骁飞、吴攀、深圳 市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）、 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（以下简称"南山基金"）、深圳市毕方 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 （二）2024 年 8 月 30 日，思泉新材在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东 大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、股权登记日、会议登记办法、会议 审议事项和会议联系方式等，同时通知中还包括了参加网络投票的具体操作流程 等内容。 （三）思泉新材本次股东大会于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在东莞市企石 镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室如期召开，本次会议由公司半数以上董事 推举的董事廖骁飞先生主持。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开。其中现场会议召开时间为 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:50；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 9 ...