证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-022 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于公司董事津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事津贴方案的议案》，其中《关于公司董事津贴方案的议案》和《关于 公司监事津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、 薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 (二)非独立董事薪酬方案 监事会主席领取监事津贴每年人民币 10 万元（税前），其余监事领取监事 津贴每人每年人民币 5 万元（税前）。在公司任职的监事根据其在公 ...

Environmental Sustainability - The company achieved a 6.63% year-on-year reduction in comprehensive energy consumption per unit product[1] - The company established a rooftop distributed photovoltaic project with a designed annual power generation capacity of approximately 3.8954 million kWh[1] - The company received the national "Green Factory" title from the Ministry of Industry and Information Technology, aiming to become a leading green low-carbon demonstration factory within 3-5 years[1] - The company has implemented various energy-saving measures, including product structure adjustments and energy-efficient technology development[1] - The company obtained ISO 50001 energy management system certification, ensuring compliance with energy management standards[1] - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[2] - The company has maintained compliance with environmental standards, with no major environmental incidents reported in the last three years[67] - The company has implemented strict measures for waste management and pollution control in compliance with environmental laws[100] Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to investor relations, ensuring transparency and participation in major decisions[4] - The company has established a competitive compensation and benefits system to protect employee rights and promote a healthy work environment[6] - The company emphasizes quality management, with all production bases certified under IATF16949 or ISO9001 standards[6] - The board meetings included discussions on financial reports, budget proposals, and the appointment of auditors for 2023[54] - Independent directors have fulfilled their responsibilities effectively in the decision-making process regarding profit distribution[60] - The board members attended 8 meetings in total, with no absences reported for the majority of directors, indicating strong governance participation[105] - The company has established internal control systems and is committed to environmental protection, ensuring compliance with relevant laws and standards[100] - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[107] - The company has not experienced any penalties or corrective actions during the reporting period, reflecting compliance with regulatory standards[110] Financial Performance - The company reported a total revenue of 75 million in the latest fiscal year, reflecting a year-over-year growth of 10%[33] - The company reported a net profit margin of 18%, which is an improvement from 15% in the previous year[33] - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting a growth rate of 12% to 15%[33] - New product launches are expected to contribute an additional 5 million in revenue over the next quarter[33] - The company is investing 20 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product features[33] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 50 million allocated for potential deals[33] - The company has implemented cost-cutting measures expected to reduce operational expenses by 5% in the upcoming year[33] Shareholder Relations - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders, during which they will not transfer or manage these shares[16] - After the lock-up period, shareholders can transfer a maximum of 25% of their total shares each year while in their positions[16] - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months post-IPO, the lock-up period will automatically extend by 6 months[16] - The company disclosed on November 10, 2023, that the lock-up period for certain shareholders has been extended by 6 months due to the stock price conditions[16] - The commitments made by shareholders are being fulfilled normally as of the latest report[16] - The company reported a lock-up period of 24 months post-IPO, during which shareholders are restricted from selling their shares[27] - Shareholders are limited to selling no more than 1% of total shares in any 90-day period through open market transactions[27] - The company will notify the exchange within 2 days if any shares are pledged[27] - The company emphasizes compliance with all relevant laws and regulations during the share reduction process[29] - The company aims to achieve a win-win situation for both investors and itself through collaborative efforts[106] Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,273, with 768 in the parent company and 1,505 in major subsidiaries[57] - The company has established a specialized training system, offering both internal and external training to enhance employee skills and management capabilities[59] - The internal training includes a team of internal lecturers and open courses, while external training involves hiring external lecturers and organizing participation in external training programs[59] - The company focuses on a tiered training approach to stimulate employee potential and support their growth and improvement[59] - The company is committed to developing a good career development path for employees to ensure stable development and reserve human resources[59] Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 0.08 CNY per share, totaling 30.616 million CNY, based on a total share capital of 382,699,783 shares[60] - For every 10 shares, the company will distribute cash dividends of 0.55 CNY (tax included) and will increase capital by 4 shares for every 10 shares, resulting in a total capital increase of 180,092,000 shares[61] - The total cash dividend amount (including other methods) is 24,762,650 CNY, which accounts for 100% of the distributable profit of 971,009,100 CNY[60] - The company has committed to maintaining a profit distribution policy that protects shareholder interests post-IPO[87] - A profit distribution policy will be implemented to ensure reasonable and stable returns to investors, with a three-year dividend plan established[116] Compliance and Risk Management - The company has made commitments regarding the disclosure of shareholder information, ensuring no disputes or potential conflicts exist in its historical ownership structure[108] - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring they are conducted at fair market terms[108] - The company has no disputes regarding land and property ownership, and will bear full responsibility for any losses caused by disputes or non-compliance with laws[90] - The company has no violations of procedures in providing external guarantees[160] - The company has no new investment management plans that may lead to potential impairment[161] - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[78] Stock and Share Management - The company issued 67,530,217 new shares during this period[83] - The total number of shares increased from 382,699,783 to 450,230,000, representing a 17.6% increase[83] - The company has extended the lock-up period for major shareholders until February 17, 2027[168] - The company will publicly disclose reasons for not taking stock price stabilization measures and apologize to shareholders if such measures are not implemented[92] - The stock repurchase plan must be approved by at least two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[39] - The stock repurchase price must not exceed the audited net asset value per share from the previous fiscal year[40]

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-025 九江德福科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 公司在第三届董事会第二次会议中已审议通过议案《关于 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过后实施，公司《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 450,230,000 股，以此计算，共计转增 180,092,000 股，转增后公司股本变更为 630,322,000 股，具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为 准。以上事项完成后，公司总股本变更为 630,322,000 股，注册资本为人民币 630,322,000 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-019 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司通过境内 期货交易所开展阴极铜的套期保值业务，拟开展套期保值业务的保证金和权利 金金额上限不超过人民币 1 亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、 政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范 库存跌价损失， ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-027 九江德福科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资 产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资 产减值损失，金额合计2,968.16万元，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、 股东大会审议。 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用损失的确认标准及计提方法 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 单 ...

（一）套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极 铜。 （二）套期保值工具 九江德福科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的必要性和可行性 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。为有效规避和降低公司及子公 司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品 成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司的风险防御能力，增强公 司及子公司生产经营的稳健性，公司及子公司开展期货及衍生品套期 保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务管理制度，建立了相应的内 部控制体系，并在金融、风控、财务等方面配备了开展相关业务的专 业人才，开展套期保值业务的组织构架明确、职责分明、审批授权清 晰、业务流程规范。公司严格按照各项规定及要求审慎开展期货及衍 生品交易，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展， 公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、 开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活 跃合约等。 （三）套期保值交易场所 公司及子公 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 附则 第一章 总 则 第三条 公司于 2023 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,753.0217 万股，于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：九江德福 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张涛先生为公司第三届董事会非独立 1 九江德福科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议 案》，公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及 审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关 专业委员会 ...

九江德福科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鄢志娟） 各位股东及代表： 报告期内，本人鄢志娟作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人鄢志娟，1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学位，毕业于天津财经大学会计学专业。1997 年 7 月至 2015 年 3 月任南京 审计大学会计学院教师，2015 年 4 月至 2018 年 8 月任南京审计大学会计学院 系主任，2018 年 9 月至今任南京大学政府审计学院教师，曾任南京贝伦思网络 科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至今任苏州伟创电气科技股份有限公 司独立董事，2020 年 11 月至 2023 年 11 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-016 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）及其合并范围内的子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方白银有色集团股份有限公司（以下 简称"白银集团"）、白银有色西北铜加工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、 白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称"白银运输"）、九江富奕通供 应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司 （以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易总额不超过 466,120.00 万元（不 含税）。公司 2023 年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 313,627.24 万元（不含税）。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了相应的程序审 议，具体情况如下： 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、 ...