深圳市绿联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和《深圳市绿联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （二） 取得《董事会秘书资格证书》。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《深圳市绿联科技股份有限公司董事会秘书工作制 度》（以下简称"本制度"）。 董事会秘书工作制度 （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （六）证券监管部门、交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行金融衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款；金融衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额； 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换 ...

| 编制单位：深圳市绿联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额(不含利 | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 息) | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-033 深圳市绿联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | | | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | | | | | | | | 的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | | | | | 权利。 | | | | | | 利。 | | | | | | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | | | | | | | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | | | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 | | | | | | | | 和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | | | | | 购的股份，每股应当支付相同价额。 | | | | | | | 支付相同价额。 | | | | | | | 第十七条 | ...

深圳市绿联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）本次拟开展的外汇套 期保值业务额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。 （二）交易方式 1.交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司在生产经营 过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 （一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下， 公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-032 深圳市绿联科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 | 减：银行账户管理费及手续费 | 0.16 | | --- | --- | | 加：募集资金利息收入 | 256.39 | | 加：募集资金理财收益 | 456.44 | | 募集资金余额 | 58,297.47 | | 其中：募集资金账户余额 | 23,297.47 | | 结构性存款余额 | 30,000.00 | | 大额存单余额 | 5,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公 司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务。公司本次批准发生的外汇套期保值业 务总额不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环 使用。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-034 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （一）交易目的 2.公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-035 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通 ...