中航成飞股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航 成飞股份有限公司（以下简称"中航成飞"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一 ...

中航成飞股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00792 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中航成飞股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-00792 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

中航成飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字[2025]第 1-00792 号审计报告。在 对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

中航成飞股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《中航成飞股份有限 公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简 称"公司"）已于2025年3月26日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门 会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表审核意见如下： 二、《关于调整2025年度日常关联交易预计及签订金融服务框架协议的议案》 公司增加2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法规及 《中航成飞股份有限公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行 交易；本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而 发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的 情形。本次签订的《金融服务框架协议》其业务内容以市场原则为基础，定价公 允，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害公司 ...

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐志刚） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共参加了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | 10 | | | | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 （赵守国） 中航成飞股份有限公司 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共参加了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | 10 | | | | | --- | --- | --- | - ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘哲玮） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历， 北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士 后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。本人于 2024 年 12 月取 得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人出席了应出席的公司各 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （叶忠明） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教 授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼 职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立 董事（兼职）。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明， 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 二、报告期内工作情况回顾 （一）出 ...

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汪方军） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共召集并主持 5 次独立董事专门会议，并发表审核意见，提 交相应董事会： | | | | 2024 年度 | | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案 ...

2024 年度述职报告 （李波） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历， 教授，电子科技大学航空航天学院副院长，中国航空教育学会理事、国家技术标 准创新基地标准化专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。历任电子科 技大学航空航天学院讲师、副教授、教授，副院长。本人于 2024 年 12 月取得深 交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 ...