证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-023 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 19 日在公司（上海浦东民生路 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： 会议同意公司拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行 实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议同意公司与星媒控股有限公司（以下简称"星媒控股"）、上海尧 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内 容详 见 《 上海 凤 凰 关 于 为 全 资 子 公 司 凤 凰 自行 车 提 供担 保 的 公告 》 （2025-043） 特此公告。 一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定 <上海凤凰投资管理制度> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资管 理制度的制度》。 二、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 6 月 13 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于 际出席董事 11 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特 征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期 与公司第十一届董事会任期一致，具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2025 年 6 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举曹治年先生为公司法定代表人的议案》。 证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-063 债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品股份有限公司 秦英林先生受邀拟担任杭州市西湖教育基金会理事长，杭州市西湖教育基金 会为西湖大学的举办方。根据国务院颁发的《基金会管理条例》规定，"基金会 ...

智通财经6月19日电，千红制药(002550.SZ)公告称，公司实际控制人王耀方的一致行动人王轲于2025年 6月通过大宗交易方式增持公司股份960万股，占公司总股本比例0.75%。同时，王轲计划自本公告披露 之日起6个月内通过大宗交易方式继续增持公司股份，增持数量不少于1240万股。此次增持不会导致公 司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生重大影响。 千红制药：实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股公司股份 ...

振芯科技（300101）公告，公司于2025年6月19日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了首次回购，回购股份数量为185.96万股，占总股本比例0.3274%，最高成交价为21.16元/股，最低成交 价为20.81元/股，成交总金额为3899.31万元。回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资 金，符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审核意见 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行了必要的决 策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者 变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审 核意见 本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定；募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-052 瑞芯微电子股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

安阳钢铁股份有限公司 会议资料 安阳钢铁股份有限公司 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2024年年度股东大会 的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年6月27日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间 行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会 ...