《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相 应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表 述统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： 一、《董事会审计委员会工作细则》修订明细 原条款 修改后条款 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 审计委员会的主要职责权限： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-037 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市 规则》修订《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实 （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 施； （三）负责内部 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2025-038 海越能源集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的公告 ? 公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日，截至本公告日已交易 0 个交 易日，剩余 15 个交易日，交易期满将被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风 险。 ? 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因终止上市进入退市整理期,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 ? 退市整理期交易起始日为2025 年 6 月 16 日；预计最后交易日期为 2025 年 7 月 4 日。 ? 退市整理期 A 股简称为退市海越。 ? 退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌， 公司股票终止上市。 ? 特别提示：公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨 摘牌前及时了结股票质押式 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司治理准则》、等相关法律、法规和规章的规定以及《上海爱婴 室商务服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司独立 董事履职指引》 第七条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间 出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第八条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《指导意见》关于独立董事任职资格、条件和要求的规定； （三）上海证券交易所业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独 立董事任职资格、条件和 ...

第十二条 战略与可持续发展委员会根据实际需要召开会议，并于 会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主 任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主 持。 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照公司章程 及其附件规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举 产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名,由 公司董事担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务,自动失去委员资格,并由董事会 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-029 山东隆华新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及部分高级管理人员减持股份的 预披露公告 公司持股 5%以上股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙），副总经理、董事 会秘书徐伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）5%以上 股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余隆振"）持有公司股份 后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 990,000 股（占公司总 股本比例 0.2302%）。 公司副总经理、董事会秘书徐伟先生持有公司股份 245,562 股，占本公司总股 本比例 0.06%，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式 减持其持有的公司股份不超过 61,000 股（占公司总股本比例 0.0142%）。 公司于近日收到新余隆振、高级管理人员徐伟先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将相关事项公告如 ...

证券代码：301498 证券名称：乖宝宠物 公告编号：2025-023 乖宝宠物食品集团股份有限公司 Golden Prosperity Investment S.A.R.L.（以下简称"出让方"）保证向乖宝 宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）提供的信息内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ? 根据2025年6月6日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为90.00元/ 股； ? 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市 场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为90.00元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为38家，涵盖了基金管理公 司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等专业机构投资者。参与本次 询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为46,085,000股，对应的有效 认购倍数为3.8 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 上市公司名称：贵州泰永长征技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泰永长征 股票代码：002927 信息披露义务人：长园科技集团股份有限公司 注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料1号高科技厂房 通讯地址：深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼 股份变动性质：减少 签署日期：2025年06月06日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在贵州泰永长征技术股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在贵州泰永 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-042 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会选举情况 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情 形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执 行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-043 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部治理 制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三批次的归 属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 17.1680 万股。 前述股份已于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成登记，并于 2025 年 4 月 7 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 综上，本次公司股份总数由 200,966,966 股变更为 201,138,64 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场表决：股东 ...