乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-056 经审议，董事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司 章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件 要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治 理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事 会职权。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度 的公告》(2025-059)。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 （一）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等，期限尚未届满； （二）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。 相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除， 参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其 投票无效且不计入出席人数。 第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决 议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高 级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司 章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定 是否补偿以及补偿的合理数额。 第三章 移交手续与未结事项处理 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第一条 为适应乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上 市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第三章 董事会秘书的职权范围 第十条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取 市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘 书； （四）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （五） ...

息科技（上海）股份有限公司章程》 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《乐鑫信 （以下简称"《公司章程》"）以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该 事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事对公司负有下列忠实义务： 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一章 总 则 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十） 审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一） 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）： 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市 值 1%以上的关联交易； （十二） 审议公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保、提供财 务资助除外）： 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 值的 50%以上； （十三） 审议批准变更募集资金用途事项； （十四） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十五） 审议《公司章程》第二十六条第（一 ...

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第三章 职责权限 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 《上海证券交易所科创板股票 第五章 议事规则 第十三条 提名委员会定期会议每年至少召开 1 次，1/2 以上的提名委员会委 员可以提议召开临时会议。会议应于召开前 3 天通知全体委员，会 议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 1 名独立董事委员 主持。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、邮件或者其 他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第六章 附 则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一章 总 则 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易 第四条 本制度所称关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自 然人。 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第三条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的融资融 券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 股份变动规则 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查， 或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （三）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未 满 6 个月的； （四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足 额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴 纳罚没款的除外； （五）本人因涉及与公司有关的违法违规，被上海证券交易所公开 谴责未满 3 个月的； （六）公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关行政处罚事先 告知书或者 ...