香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 選舉第五屆董事會職工董事 茲 提 述 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公司統稱 「本集團」）於2025年8月28日 刊 發 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 修 訂 本 公司章程（「《公 司 章 程》」）。根 據《公 司 章 程》的 建 議 修 訂，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）由 七 名 董 事 組 成，包 括 一 名 職 工 董 事（「建議修訂」）。 董 事 會 謹 此 宣 佈，鑒 於 建 議 修 訂 所 引 入 的 管 治 架 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 建 議 修 訂《公 司 章 程》及 建議修訂若干公司治理制度 本 公 告 由 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條的規定作 出。 本公司於2025年8月28日 召 開 第 五 屆 董 事 會（「董事會」）第 十 八 次 會 議 上 審 議 通 過、同 意 並 提 請 本 公 司 股 東（「股 東」）提 案，以(1)建 議 修訂本公司章程 （「《公 司 章 程》」）；及(2 ...

智通财经APP讯，泰格医药(300347.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为32.5亿元，同比减少 3.21%。归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比减少22.22%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为2.11亿元，同比减少67.09%。基本每股收益为0.45元。 ...

智通财经8月28日讯（编辑 冯轶 汤赞淇）智通财经为您带来今日港股重要公告 1）业绩速递 华宝国际(00336.HK)：集团成员公司认购江苏银行集团金融产品，涉资8.92亿元。 中国电力(02380.HK)：2025前7月合并总售电量为约7507.98万兆瓦时。 华电国际电力股份(01071.HK)：拟向华电金沙江增资6亿元。 3）回购动态 腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购92.7万股，回购价590.5-598.5港元。 顺丰控股(06936.HK)：上半年收入1468.58亿元，同比增加9.26%；净利润57.38亿元，同比增加19.37%。 上海医药(02607.HK)：上半年收入1415.93亿元，同比增长1.56%；净利润44.59亿元，同比增长51.56%。 新华保险(01336.HK)：上半年收入694.29亿元，同比增长25.5%；净利润147.99亿元，同比增长33.5%。 华电国际电力股份(01071.HK)：上半年收入599.53亿元，同比减少8.98%；净利润39.04亿元，同比增加13.15%。 中国太平(00966.HK)：上半年保险业务收入559.64亿港元，同 ...

格隆汇8月28日丨泰格医药(300347.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入32.50亿元，同 比下降3.21%；归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，同比下降22.22%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2.11亿元，同比下降67.09%；基本每股收益0.45元。 ...

北京商报讯（记者 丁宁）8月28日晚间，泰格医药（300347）发布2025年半年报显示，报告期内，公司 营业收入、归属净利润双降。 具体来看，报告期内，泰格医药实现的营业收入约为32.5亿元，同比下降3.21%；对应实现的归属净利 润约为3.83亿元，同比下降22.22%。 ...

A 股募集资金管理制度 杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 第四条 募投项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定继续履行 职责： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 本公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有公司股份。 本公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： （一） 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的 管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用杭州泰格医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过经营环节的关联交易产生的资 金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 ...