本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 出席董 | 出席董事 | 委托出席 | 缺席董 | 出席股 | 出席股 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次 | | 董事会次 | 事 会次 | 东 大会 | 东大会 | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-020 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-029 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，山东数字 人科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 106,182,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6,370,944.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 -- 5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-92 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 +86 (010) 6554 elephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0097 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

山东数字人科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 9/F Block A Fir Hila Mansi No 8 Chaovang men Reida Donachena District. Bei -86(010)6554 7190 索引 内部控制鉴证报告 1-2 3-10 关于内部会计控制制度有关事项的说明 . 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA2B0100 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 数字人公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对数字人公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-032 公司拟利用最高额度不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置自 有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期 限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元） （三） 委托理财方式 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买中低风险理财产品，以获取额 外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金 和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产 品投资，可以提高 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-023 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润自 2023 年 5 月 22 日起担任山东数字人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数 字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度， ...

山东数字人科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 . ■ 务所 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 l 联系由话 8号官华大厦A型 Chaovanomen B hena District Re 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024 INAA2B0099 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-010 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况 ...