山东数字人科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 . ■ 务所 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 l 联系由话 8号官华大厦A型 Chaovanomen B hena District Re 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024 INAA2B0099 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-010 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况 ...

国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人 2023 年度的募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-009 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of 11.90 million yuan for the year 2023, compared to a net loss of 4.24 million yuan in the same period last year[3] - The significant change in net profit is attributed to the lifting of regional control measures, business expansion, and the completion of projects that led to revenue recognition[4] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the official 2023 annual report[2][6]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥96,578,667.69, an increase of 35.21% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders reached ¥11,902,052.56, a growth of 380.40% year-on-year[6] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,113,878.79, up 239.98% from the previous year[6] - Earnings per share increased to ¥0.11, compared to a loss of ¥0.04 in the previous year, marking a 375.00% improvement[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥276,753,380.72, reflecting a 1.96% increase from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥252,202,748.78, a rise of 4.95% compared to the start of the period[6] - The company's net asset value per share rose to ¥2.38, a 5.31% increase from the beginning of the period[6] Business Operations - The increase in revenue and profit was primarily due to the resumption of business expansion and project completions following the lifting of regional controls[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8] - The company plans to disclose detailed financial data in the 2023 annual report[8]