证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-095 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与本次活动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：刘平祥先生 公司财务总监：沈佳女 ...

一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-094 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：刘平祥先生 公司财务总监：沈佳女士 公司副总经理、董事会秘书：叶军强先生 联系地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 ...

Innovation and Product Development - The company obtained 7 new utility model patents and was awarded the 2023 Innovation Pioneer Award in Guangzhou[2]. - The product "Xie Xue Le (poultry use)" was recognized as a high-tech product in Guangdong Province[2]. - The company actively participated in the 2024 China Feed Industry Exhibition to showcase new products and technologies[2]. - The company has developed a series of blood-boosting products aimed at optimizing feed quality and effectiveness[8]. - The company continues to focus on R&D and sales of functional additives for livestock, with no changes in its core management team or key resources during the reporting period[24]. - The company is recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and has obtained high-tech enterprise certification[24]. - The company is enhancing its R&D capabilities by attracting talent from various fields to improve product development and maintain market competitiveness[45]. - The company has established a blood nutrition R&D center and is collaborating with well-known universities to enhance its R&D capabilities[45]. - The company is committed to developing green and pollution-free feed additives as part of its brand strategy[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 32,745,511.43, a decrease of 36.21% compared to CNY 51,329,621.47 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 5,607,843.16, representing an increase of 81.66% from CNY 3,087,004.88 in the previous year[16]. - The gross profit margin for the current period is 39.44%, up from 24.72% in the same period last year[16]. - The company reported a significant increase in operating profit to CNY 5,928,547.54, up 91.85% year-on-year, driven by higher-margin product sales[33]. - The net profit for the current period is CNY 5,526,258.15, reflecting an increase of 83.50% compared to the previous year[33]. - The company achieved investment income of CNY 3,134,436.05, an increase of 26.3% from CNY 2,482,029.52 in the first half of 2023[71]. - The company reported a total comprehensive income total of CNY 5,526,258.15 for the period, indicating positive financial performance despite previous losses[79]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the current period amount to CNY 235,967,855.98, a slight decrease of 0.92% from CNY 238,152,812.43 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities have decreased by 33.08% to CNY 5,928,076.05 from CNY 8,857,962.65 in the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 9.55 million, accounting for 4.05% of total assets, a decrease of 3.31% from the previous year[28]. - Accounts receivable decreased by 15.09% to CNY 11.11 million, representing 4.71% of total assets[28]. - The company's debt investment decreased by 22.52% to CNY 104.47 million, accounting for 44.27% of total assets[28]. - The total current assets increased significantly to CNY 59,858,739.18 as of June 30, 2024, compared to CNY 31,626,858.59 at the end of December 2023[63]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was CNY 230,039,779.93, reflecting a slight increase from CNY 229,294,849.78 at the end of the previous year[78]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 5,121,407.23, an increase of 156.16% compared to CNY 1,999,325.39 in the same period last year[19]. - Cash flow from operating activities reached CNY 5,121,407.23, a substantial increase of 156.16% compared to the previous period[38]. - The company reported a net change in equity of -6,594,590.64 for the current period, primarily due to profit distribution and other adjustments[85]. - Cash outflow from operating activities decreased significantly to CNY 24,696,038.73 from CNY 37,710,444.56, marking a reduction of about 34.5%[76]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, pig feed production decreased by 7.3% year-on-year to 66.3 million tons, with specific declines in feed for piglets, sows, and fattening pigs of 13.5%, 9.4%, and 5.0% respectively[27]. - The average price of live pigs in June 2024 was CNY 18.15 per kilogram, up 26.1% year-on-year and 16.4% month-on-month, indicating a potential recovery in demand for feed additives and animal health products[27]. - The company faced significant risks from large-scale animal epidemics, which could lead to a decline in feed demand and market shrinkage[44]. - The company plans to diversify its product offerings to include aquaculture and ruminant animal markets to mitigate risks from single species epidemics[44]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any delisting risks as per the report[7]. - The company's financial report has not been audited by an accounting firm[5]. - The company received a disciplinary notice from the Beijing Stock Exchange for inaccurate disclosure of performance reports[50]. - The company has no incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[47]. Employee and Social Responsibility - The company continues to focus on social responsibility, actively recruiting local residents and providing employment opportunities[43]. - The company has established a sound social security system and emphasizes employee training and welfare, ensuring a harmonious working environment[43]. - The company reported a total of 76 employees at the end of the period, down from 79 at the beginning, reflecting a net decrease of 3 employees[62]. Shareholder Information - Major shareholders Liu Jinping and Liu Pingxiang hold 33.37% and 21.91% of the shares respectively, totaling 55.28% combined[53]. - The total number of ordinary shares is 160,277,600, with 56.18% being unrestricted shares[51]. - The company raised 60 million yuan from issuing 12 million shares, with a net amount of 48,199,933.96 yuan after expenses, allocated to production and R&D projects[55]. Accounting Policies and Estimates - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year[87]. - No significant changes in accounting policies occurred during the reporting period[198]. - No changes in major accounting estimates during the reporting period[199].

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-083 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产 生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策 中心，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

第一章 总 则 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-088 广东驱动力生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度 ...

际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-093 广东驱动力生物科技集团股份有限公司防范控股股东、实 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规及规范性文件的 要求和《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及其关 联方占用公司资金行为,维护公司全体股东的合法权益，建立广东驱动力生物科 技集团股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东、控股股东或实际控制人及 其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关 联方资金占用行为的发生，特制定本制 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-087 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避 投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-091 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确广东驱动力生物科技集团股份有限公司（"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、《广东驱动力生物科技 集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-086 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章 程》 ...