一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过： 提名刘平祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,117,429 股，占公司股本的 21.91%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838275 证券简称：驱动力公告编号：2024-104 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名曾秋丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名谢治萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-101 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出 1.议案内容： 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-102 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名全渺晶、曾秋丽为 第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 表决，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 会议所选举的程龙梅女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件：程龙梅女士简历 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-103 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任 期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国工 会法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司第四届监 事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。 附件：程龙梅女士简历 程龙梅，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-099 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-001）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预计 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金 | | 计发生金 | 际发生 | | | 类别 | 容 | 金额 | | 发生金额 | | | 发生金额差异 | | | | | 额 | ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构")为广东驱动 力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，在《华安证券股份有 限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计 的专项核查意见》的基础上，对驱动力新增 2024 年预计日常性关联交易的事项 发表专项意见如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2024 年 9 月 24 日，根据公司经营发展规划及实际业务发展需求，驱动力对 原预计的 2024 年日常性关联交易规模 50 万元进行了调整，新增预计发生金额 100 万元，调整后预计 2024 年的日常性关联交易为 150 万元。关联交易内容不 变，仍为原材料采购。截至本核查意见出具之日，公司 2024 年度公司已发生关 联采购共计 43.28 万元，预计 2024 年向广东新南都饲料科技有 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-096 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,238,273 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律 师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-095 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与本次活动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：刘平祥先生 公司财务总监：沈佳女 ...