证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-080 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘平祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 90,146,623 股，占公司有表决权股份总数的 56.5617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 99,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.0623%。 （三）公司 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以纸质+邮件方式发 出 5.会议主持人：刘平祥 6.会议列席人员：沈佳，刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第三届董事会专业委员会部分委员变更》的议案 1.议案内容： 结合公司独立董事人员变更事宜，本次董事会对公司第三届董事会专门委员 会人员调整如下： 1、战略委员会委员：刘平祥、刘金萍、王聪，其中：刘平 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师 （以下简称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第三届董事会专门委员 会部分委员变更》的议案，结合公司独立董事人员变更事宜，对公司第三届董事 会专门委员会委员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 一、调整前的专门委员会委员 （一）战略委员会 （二）提名委员会 习欠云先生、黄文锋先生、谢治萍女士； 主任委员：习欠云先生 （三）薪酬与考核委员会 黄文锋先生、 刘平祥先生、 习欠云先生； 主任委员：黄文锋先生 （四）审计委员会 黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士 刘平祥先生、刘金萍女士、习欠云先生 主任委员：刘平祥先生 主任委员：王聪先生 （三）薪酬与考核委员会 李平先生、 刘平祥先生、王聪先生； 主任委员：黄文锋先生 二、调整后的专门委员会委员 （一）战略委员会 （二）提名委员会 王聪先生、李平先生、谢治萍女士； ...

时春华女士因达到法定退休年龄的原因退休离任，已办理完成退休手续。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司高级管理人员离职公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司财务负责人时春华女士因达到法定退休年龄，已办理完成退休手续，自 2023 年 10 月 30 日起不再担任财务负责人职务。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-077 （二）对公司生产、经营上的影响 时春华女士自 2016 年 10 月 12 日入职公司以来，在公司财务 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 本人李平，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限 公司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-078 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 习欠云先生、黄文锋先生任职公司独立董事已满 6 年，达到证监会《上市公司独立 董事管理办法》规定的任职期限。因习欠云先生、黄文锋先生离任将导致公司独立董事 人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 习欠云先生、黄文锋先生将履职至公司股东大会选举产生新的独立董事之日。习欠云先 生、黄文锋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨 向习欠云先生、黄文锋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，本 次董事会同意提名王聪先生、李平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00-15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会，现提名王聪先生、 李平先生为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人王聪先生、李平先生已书面同意出 任广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人王聪先生、李平先生具 备独立董事任职资格，与广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人王聪先生、李平先生不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王聪先生、李平先生已同时符合以下条件： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履 ...