香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 委任董事會主席及副主席 變更董事會委員會成員 及 選舉職工董事 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零二五年二月二十五日（星期二）舉行，於臨時股 東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。 茲提述日期為二零二五年二月七日的臨時股東大會通告（「通告」）。除非本公告另有規 定，否則本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 - 1 - 概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄表 決。因此，於臨時股東大會上有權出席並就會上提呈的決議案投票的股份持有人所持股 份總數為17,488,421,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根 據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通告 內表明其有意於臨時股東 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 二零二五年一月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年二 月十七日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年一月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆董事會第三十六次會議決議公告 (2)獨立董事提名人聲明與承諾 (3)獨立董事候選人聲明與承諾 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 建議選舉董事 建議選舉董事 近日，中國國際航空股份有限公司（「本公司」）完成新一屆董事會（「董事會」）董事（「董 事」）候選人的提名工作。董事會於二零二五年一月二十七日決議提名馬崇賢先生及王明 遠先生為第七屆董事會執行董事候選人，提名崔曉峰先生及Patrick Healy（賀以禮）先生為 第七屆董事會非執行董事候選人，提名徐念沙先生、禾雲先生、譚允芝女士及高春雷先 生為第七屆董事會獨立非執行董事候選人。第七屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本 公告附錄。 董事會亦決議建議第七屆董事會執行董事和非執行董事不在本公司領取董事薪酬，獨立 非執行董事的薪酬將依據國家相關政策執行。各建議委任的董事將在此基礎上訂立服務 合約。各建議委任的董事之任期為三年，自本公司股東（「股東」）批准委任之日起生效， 任期屆滿可以連選連任。 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 盈利預警 本公告由中國國際航空股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.09條和第13.10B條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 一、本期業績預告情況 （一）業績預告期間 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）業績預告情況 - 1 - 1. 經本公司財務部門初步測算，預計本公司2024年度將出現虧損，歸屬於上 市公司股東的淨虧損約為人民幣1.60億元到人民幣2.40億元，歸屬於上市 公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為人民幣19億元到人民幣27億 元。 2. 本次業績預告未經註冊會計師審計。 二、上年同期業績情況 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損：人民幣31.77億元。 （二）每股收益：人民幣-0.07元。 三、本期業績預虧的主要原因 2024年，民航市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二四年十二月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年一 月十五日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二四年十二月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月十五日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 募集資金承諾投資項目的公告 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 （1）中國國際航空股份有限公司第六屆監事會第二十次會議決議公告 （2）中國國際航空股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議決議公告 （3）中國國際航空股份有限公司關於使用募集資金置換自籌資金預先投入 （4）中信證券股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司使用募集資金置換預先投入 募投項目的自籌資金的核查意見 （5）中國國際航空股份有限公司關於以募集資金置換自籌資金預先投入 募集資金承諾投資項目專項說明的審核報告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 授出豁免嚴格遵守上市規則第3.21條及第3.27A條之規定 中國北京，二零二四年十二月二十七日 茲提述中國國際航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年八月三十日的公告，內 容有關（其中包括）李福申先生（「李先生」）辭任本公司獨立非執行董事（「董事」）等職務， 自二零二四年八月三十日起生效。 於過去數月，本公司一直積極審議及處理調整審計和風險管理委員會（監督委員會）及提 名委員會組成的事宜，包括但不限於探討填補李先生辭任後空缺的候選人。因此，本公 司已向聯交所申請並獲得聯交所同意，以豁免嚴格遵守上市規則第3.21條及第3.27A條， 以及將填補空缺之期限由二零二四年十一月三十日延長至二零二五年二月二十八日。本 公司將在適當情況下作出進一步公告。 另外，經進一步評估，本公司認為，獨立非執行董事禾雲先生適合並合資格擔任具備上 市規則第3.10(2)條所規定的適當會計或相關的財務管理專長的本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二四年十一月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二四年十 二月十三日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二 零二四年十一月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571 章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十二月十三日 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、 ...