香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 管 理 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 ...

董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 1. 角 色 董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委 員 會 負 責 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核，制 定、 審 查 董 事、高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 2. 成 員 委 員 會 由 三 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在 委 員 會 成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。委 員 會 委 員 和 主 席 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 – 1 – 3. 職責權限 – 3 – (8) 負 責 監 督 公 司 薪 酬 制 度 的 有 效 實 施。 (9) 就制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、 行 使 權 益 條 件 成 就 以 及 董 事、高 級 管 理 人 員 在 擬 分 拆 所 屬 子 公 司 安 排 持 股 計 劃 進 行 研 究 並 提 出 建 議（包 括 ...

董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委員會主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、 高 級 管 理 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、審 核，並 就 相 關 事 項 向 董 事 會 提 出 建 議。 2. 成 員 委 員 會 由 三 至 五 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在委員會成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 長 擔 任。委 員 會 委 員 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 董 事 會 提 名 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 – 1 – 1. 角 色 (1) 每 年 至 少 一 次 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 組 成（包 括 專 業 能 力、 知 識 及 經 驗 方 面），並 就 任 何 為 配 合 公 司 策 略 而 擬 對 董 事 會 作 出 的 變 動 提 出 建 議； (2) 研 究 董 事、高 級 管 理 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，並 向 董 事 會 提 出 建 議； ...

1. 角 色 公 司 董 事 會 設 立 委 員 會，對 董 事 會 負 責。 董 事 會 履 行 監 督 職 責，委 員 會 承 擔 董 事 會 監 督 日 常 工 作。董 事 會 監 督 與 黨 內 監 督、審 計 監 督、財 會 監 督、職 工 民 主 監 督 等 各 類 監 督 有 機貫通、相互協調，公司探索建立重大監督事項會商研判、數據共享、 成 果 共 享 等 工 作 機 制。 委 員 會 行 使《公 司 法》規 定 的 監 事 會 的 職 權，並 負 責 審 核 公 司 財 務 信 息及其 披 露、監 督 及 評 估 內 外 部 審 計 工 作 和 內 部 控 制 等 工 作。 – 1 – 2. 成 員 2.1 委 員 會 成 員 為 三 至 五 名 非 執 行 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 過 半 數，委 員 均 須 具 有 能 夠 勝 任 委 員 會 工 作 職 責 的 專 業 知 識 和 商 業 經 驗，且 委 員 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 會 計 專 業 人 士（滿 足 公 司 股 票 上 市 地 交 易 所 的 要 求）。 董事會審計 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 二 次 會 議 決 議 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 2024年度股東週年大會表決結果 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會 欣 然 公 佈，本 公 司 於2025年6月 20日（星 期 五）上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路 40號中國鐵建大廈召開的本公司2024年 度 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」） 的 表 決 結 果。 關 於 在 股 東 週 年 大 會 中 審 議 的 議 案 的 詳 細 內 容，各 位 股 東 可 參 見 本 公 司2024年 年 度 報 告、本 公 司 日 期 為2025年5月30日 的 通 函（「通 函」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 中 所 採 用 者 具 有 相 同 涵 義。 一. 會議召開和出席情況 股 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while establishing a modern corporate governance system in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The company was established on November 5, 2007, with a registered capital of RMB 1,357,954.15 million [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include lawful operation, integrity, and creating value for society while maximizing shareholder interests [5] - The business scope encompasses various engineering and construction services, including railways, highways, urban transit, and international project contracting [5][6] Shares - The company has issued a total of 1,357,954.15 million shares, with 84.71% being domestic ordinary shares and 15.29% being foreign-listed shares [7] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participation in meetings, and access to company documents, while also bearing responsibilities as per their shareholdings [14][40] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [48][49] - Shareholder proposals must be submitted in writing and are subject to legal and regulatory compliance [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81]