证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-035 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 公司于2025年6月16日召开2024年年度股东会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内 容详见公司分别于2025年5月31日及2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》及《中国交建2024年年度股东会决 议公告》。 根据回购方案，为切实维护股东利益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司拟通过 集中竞价交易方式回购本公司部分A股股份。本次回购完成后，回购股份将全部予以注销。拟回购的资 金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格上限为13.58元/股，回购的股份将全部予 以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。按本次回购金额 下限人民币5亿元测算，回购数量约为4,545万股，回购价格上限不高于13.58元/股；按本次回购金额上 限人 ...

关于回购公司 A 股股份暨减少注册资本通知债权人的公告 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-035 中国交通建设股份有限公司 1 起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中国交通建设股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2025-034 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.16161元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2025/6/30 | － | 2025/7/1 | 2025/7/1 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 （一）发放年度：2024年年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案 1 四、 分配实施办法 （一）实施办法 1.无限售条件流通股的红利委托中国结算上海 ...

General Provisions - The company is established to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The company is a joint-stock limited company approved by the State Council and registered in Beijing, with a unified social credit code [3] - The registered capital of the company is RMB 16,278,611,425 [3][6] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to serve the transportation construction industry with integrity, quality returns, and continuous improvement, aiming to become a globally competitive enterprise [5][6] - The company is engaged in various construction projects, including ports, highways, bridges, and engineering consulting [6] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [7][8] - The total number of shares issued by the company is 16,278,611,425, all of which are ordinary shares [8][9] - The company can issue preferred shares, which have priority in profit distribution but limited rights in decision-making [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise operations, and transfer shares [16][17] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [10][22] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [26][28] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting [28][29] - The company must provide legal opinions on the meeting's compliance with laws and regulations [31][32] Corporate Governance - The board of directors is responsible for the company's management and must act in the best interests of the company and its shareholders [20][21] - The company has established an audit and risk committee to oversee compliance and risk management [20][21] Financial Assistance and Guarantees - The company can provide financial assistance for acquiring its shares, but the total amount cannot exceed 10% of the issued capital [9][10] - Any external guarantees exceeding certain thresholds must be approved by the shareholders [25]

General Principles - The rules aim to standardize the decision-making process of the board of directors of China Communications Construction Company, ensuring scientific, democratic, and legal decision-making [1][2] - The board is responsible for major company decisions, strategic planning, and risk management, acting in the interests of shareholders and the company [1][2] Board Composition and Structure - The board consists of seven to nine directors, with at least one-third being independent directors and one employee director elected by staff [2][3] - The board elects a chairman and up to two vice-chairmen, with a term of three years for each director [2][3] Board Powers - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, formulate development strategies, and approve significant financial decisions [3][4] - Specific powers include deciding on annual budgets, profit distribution, capital changes, and major acquisitions [3][4] Decision-Making Procedures - Certain decisions, such as issuing shares or financial assistance, require a two-thirds majority of the board [4][5] - The board can delegate some powers to the chairman or CEO under specific conditions, but cannot delegate statutory powers [5][6] Specialized Committees - The board has specialized committees, including the Audit and Risk Committee, which oversees financial reporting and internal controls [7][8] - Committees must establish rules and report to the board, enhancing decision-making processes [12][13] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year and can convene special meetings under specific circumstances [12][13] - Meeting notifications must include details about the agenda, time, and location, and require a majority of directors to be present for decisions [15][16] Voting and Resolutions - Decisions are made through a voting process where each director has one vote, and a majority is required for resolutions to pass [19][20] - Directors must avoid conflicts of interest and may need to abstain from voting on related matters [21][22] Documentation and Record-Keeping - The board must maintain detailed records of meetings, including attendance, discussions, and resolutions, which are to be preserved for at least ten years [57][58] - Meeting records must be accessible to directors and relevant parties, ensuring transparency [57][58]

（2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会批 准，2018 年 11 月 20 日经 2018 年度第一次临时股东大会第 一次修订，2021 年 11 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大 会第二次修订，2025 年 6 月 16 日经 2024 年度股东会第三次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国交通建设股份有限公司（简称公司） 的关联（连）（简称关联）交易行为，保护公司、股东、特 别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（简称两地上市规则）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等法律、法规和 规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所和香港联合交易所有限 公司（分别简称为上交所和联交所）两地上市，关联交易管 理应当同时遵守两地 ...

中国交通建设股份有限公司 董事会议事规则 （2006 年 10 月 8 日经 2006 年度第一次临时股东大会批准，2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订，2015 年 1 月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 9 日经公司 2019 年度股东周年大会第三次修订，2025 年 6 月 16 日经 公司 2024 年年度股东会第四次修订。） 第一章 总则 第一条为了进一步规范中国交通建设股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会科学、 民主、依法决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等有关规定和《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称 公司章程），制订本规则。 第二条董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、 防风险，根据公司章程和股东会的授权，决定公司的重大事项， 对股东会负责并报告工作。 第三条董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决 策水平，维护股东和公司利益、职工 ...

中国交通建设股份有限公司股东会议事规则 （2006 年 10 月 8 日经 2006 年度第一次临时股东大会批准，2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订，2015 年 1 月 15 日经公司 2015 年度第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 9 日经公司 2019 年度股东周年大会第三次修订，2025 年 6 月 16 日 经公司 2024 年年度股东会第四次修订。） 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（以下简称公 司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》、《国务院关于开展优先股试点的指导 意见》、《优先股试点管理办法》等法律、法规及《中国交通建 设股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、总裁、其他高级管理人员以及列 席股东会的其他有关人员均具有约束力。股东会应当在《公司 法》和公 ...

中国交通建设股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程 2006 年 10 月 8 日经公司临时股东大会批准 2009 年 6 月 18 日经公司 2008 年度股东周年大会第一次修订 2011 年 3 月 25 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会第二次修订 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（简称《章程指引》）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点 管理办法》、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等中华人民 共和国（就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，简称中国）有关规定成立的股份有限公 司。 2012 年 6 月 6 日经公司 2011 年度股东周年大会第三次修订 2015 年 1 月 15 日经公 ...

中国交通建设股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会批 准，2018 年 11 月 20 日经 2018 年度第一次临时股东大会第 一次修订，2021 年 11 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大 会第二次修订，2025 年 6 月 16 日经 2024 年度股东会第三次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国交通建设股份有限公司（简称公司） 的关联（连）（简称关联）交易行为，保护公司、股东、特 别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（简称两地上市规则）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等法律、法规和 规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所和香港联合交易所有限 公司（分别简称为上交所 ...