香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 海外監管公告 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 中國 • 北京 2024年10月30日 夏 清 （獨立非執行董事） 賀 強 （獨立非執行董事） 張麗英 （獨立非執行董事） 張守文 （獨立非執行董事） 黨 英 （獨立非執行董事） 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-058 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 第十一屆董事會第九次會議決議公告 五、 關於聘任公司2025年度審計師的議案 同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度境內審計師；聘任 香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2025年度香港審計師。2025年度審 計費用擬定為1,809萬元人民幣，其中包括內控審計費用300萬元人民幣，並根 據實際審計範圍調整。同意《會計師事務所履職情況評估報告》。 華能國際電力股份有限公司（「公司」或「華能國際」））董事會，於2024年10月29日在公司本 部召開第十一屆董事會第九次會議（「會議」或「本次會議」），會議通知和補充通知分別於 2024年10月14日和2024年10月25日以書面形式發出。會議應出席董事15人，親自出席和 委託出席的董事15人。周奕董事因其他事務未能親自出席會議，委託王葵董事長代為表 決。曹欣董事、李海峰董事因其他事務未能親自出席會議，委託王劍鋒董事代為表決。 丁旭 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 關於計提資產減值準備的公告 華能國際電力股份有限公司（「公司」或「華能國際」）於2024年10月29日召開第十一屆董事 會（「董事會」）第九次會議審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》。為客觀反映 公司資產狀況和經營成果，確保會計信息真實可靠，公司按照《企業會計準則第8號－資 產減值》的相關規定，定期判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，對存在減值跡象的資 產進行減值測試和評估，並根據中國企業會計準則（「會計準則」）的要求，對經測試和評 估的資產可收回金額低於賬面價值的資產計提減值準備。除特別註明外，本公告內金額 單位均為人民幣元。主要情況如下： （二）母公司層減值情況 一、計提減值準備情況 1. 長期資產減值11.48億元：以資產組為基礎的減值共計11.36億元，包括華 能國際電力股份有限公司濟寧電廠（「濟寧電廠」）7.27億元和華能吉林發電 有限公司農安生物質發電廠4.09億元；其他單項 ...

902 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 成立合資公司 - 1 - I. 緒言 本公司於2024年10月29日與華能水電訂立合資協議，據此，本公司將與華能水電共 同出資設立雨汪公司，本公司將以人民幣150,960萬元出資，華能水電將以人民幣 145,040萬元出資。本次交易完成後，本公司將持有雨汪公司51%的權益，華能水電 將持有雨汪公司49%的權益。 成立合資公司 本公司於2024年10月29日與華能水電訂立合資協議，據此，本公司將與華能水電共同 出資設立雨汪公司，本公司將以人民幣150,960萬元出資，華能水電將以人民幣 145,040萬元出資。本次交易完成後，本公司將持有雨汪公司51%的權益，華能水電將 持有雨汪公司49%的權益。 截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發 25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能 集團亦直接持有本公司9.91%的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 華能集團框架協議之持續關連交易； 華能財務框架協議之須予披露交易及持續關連交易；及 建議變更核數師 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 華能集團框架協議 於2024年10月29日，本公司與本公司最終控股股東華能集團簽訂了華能集團框架協 議，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。根據華能集團框架協議，本公司將與華 能集團及其附屬公司與聯繫人進行（其中包括）以下交易：(1)採購輔助設備和產品；(2) 購買燃料和運力；(3)租賃設備及土地和辦公樓；(4)接受技術服務、工程承包及其他服 務；(5)委託華能集團及其附屬公司和聯繫人代為銷售；(6)接受華能集團及其附屬公司 和聯繫人的委託代為銷售；(7)銷售產品及相關服務；(8)購買熱力產品及相關服務； (9)銷售熱力產品及相關服務；(10)購買碳減排資源及相關服務；(11)銷售碳減排資源 及相關服務；(12)借入信託貸款及接受貸款；及(13 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 65,589,857,071, representing a year-on-year increase of 0.46%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.69% year-on-year to CNY 2,959,097,093[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.87% year-on-year to CNY 10,040,922,760[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down 57.14% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 184.40 billion, a decrease of 3.84% compared to CNY 191.32 billion in the same period of 2023[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 13.36 billion, slightly down from CNY 13.45 billion in the same period of 2023, representing a decrease of 0.68%[22] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.53 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.66 in the same period of 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the period was CNY 19,389,849,081, a decrease of 2.57% compared to the same period last year[4] - For the period of January to September 2024, the net cash flow from operating activities was RMB 162,854,506,786, a decrease from RMB 181,782,353,585 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 10.4%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 46.56 billion from CNY 57.23 billion, a decline of 18.8%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of September 2024 amounted to RMB 42,992,784,625, an increase from RMB 33,660,023,419 at the end of September 2023, representing a growth of about 27.5%[24] - Cash inflow from investment activities totaled RMB 1,196,197,468, significantly lower than RMB 3,243,266,533 in the previous year, indicating a decrease of about 63.1%[24] - The cash inflow from sales of goods and services was not specified but is part of the total operating cash inflow, which was RMB 205,847,291,411 for the current period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 564,902,152,145, an increase of 4.39% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 564.90 billion, an increase of 4.83% from CNY 541.16 billion at the end of 2023[21] - Total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 363.44 billion, a decrease of 1.20% from CNY 369.80 billion at the end of 2023[20] - The total current assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 101.44 billion, an increase from RMB 90.74 billion at the end of 2023[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 137.70 billion as of September 30, 2024, compared to CNY 132.14 billion at the end of 2023, reflecting a growth of 4.3%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 100,691[13] - The top shareholder, Huaneng International Power Development Company, holds 5,066,662,118 shares, accounting for 32.28% of total shares[13] Operational Changes - The company reported a decrease in operating income due to a decline in domestic business settlement prices year-on-year[9] - Accounts payable decreased by 11.35% mainly due to a reduction in fuel and freight payables[10] - Derivative financial liabilities increased by 69.16% primarily due to fair value changes in fuel and foreign exchange contracts related to Singapore operations[10] - Contract liabilities decreased by 71.27% mainly due to the end of the residential heating season, resulting in reduced advance heating fees[10] - Investment income decreased by 69.08%, primarily due to losses from the disposal of equity interests in the previous year[11] - Total profit from domestic power segments reached RMB 65.68 billion, a 91.16% increase compared to the previous year[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 1.15 billion in the first nine months of 2024, up 31.5% from CNY 875.84 million in the same period of 2023[22] - The company did not report any new product launches or technological advancements during this period, focusing instead on optimizing existing operations and financial management strategies[27] Financing Activities - Cash flow from financing activities increased by 35.19% due to a year-on-year increase in net financing amounts[10] - Long-term borrowings decreased by 6.72% due to a reduction in long-term borrowing scale and reclassification to current liabilities[10] - The net cash flow from financing activities was RMB 155,125,929,956, down from RMB 203,167,623,187 in the same period last year, marking a decline of about 23.6%[26] - The cash flow from financing activities included cash received from bond issuance totaling RMB 52,100,000,000, down from RMB 56,894,089,825 in the previous year, reflecting a decrease of about 8.5%[26]

会计师事务所履职情况评估报告 1 会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2023 年度和 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 3 安永华明于1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事 务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 2023 年末，安永 ...

华能国际电力股份有限公司 与中国华能财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解华能国际电力股 份有限公司（以下简称公司）与中国华能财务有限责任公司 （以下简称华能财务）开展金融业务的风险，保障资金安全， 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号—交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本风险处置预 案（以下简称预案）。 第二条 本预案所指金融业务范围包括存款业务、贷款 业务及其他金融服务，具体以公司与华能财务签订的金融服 务相关协议约定范围为准。 第三条 本规定适用于公司及公司各级全资、控股子公 司。 第二章 风险处置机构及职责 第四条 公司成立金融风险预防及处置领导小组（以下 简称领导小组），负责公司与华能财务开展金融业务的风险 1 防范和处置工作。领导小组组长由公司董事长、总经理担任， 总会计师担任副组长，小组成员包括财务与预算部、办公室 （董事会办公室）、法律合规部、证券融资部和纪律检查与 审计部等相关人员。 第五条 工作 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-060 华能国际电力股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、 1 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度境内审计师；聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简 称"香港立信"）为公司 2025 年度香港审计师。 公司聘任的 2024 年度境内审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-061 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《华能 国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2025 年度日常关联交易的 框架协议》（以下简称"华能集团框架协议"）、《华能国际电力股份有限公司与中 国华能财务有限责任公司之金融服务协议》（以下简称"华能财务公司金融服务协 议"）及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会 中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。 本公司董事会（及独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1）按 一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条 款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日 常及一般业务过程。 本公司独立董事专门会议对该等交易均已经事先认可。全体独立董事认为： （1）《关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司与中国 1 华能集团框架协议、华能财务公司金融服务协议及其项下所述之关 ...