证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-007 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,339,396,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.0815 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其他 8 位董事因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增选周学东先生为公司第八届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年二月二十四日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 18 日，于股权登记日 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 审议议题： 1. 关于增选周学东先生为公司第八届董事会董事的议案 2 2025 年 2 月 24 日 星期一 14:30-15:00 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 星期一 15:00 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 1.关于增选周学东先生为 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-006 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 的议案 | 关于增选周学东先生为公司第八届董事会董事 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理胡宏先生递交的书面辞职报告。胡宏先生因个人原因辞去公 司副总经理职务。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-003 宝山钢铁股份有限公司 ...

24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计 划项目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律 顾问，就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股 ...

证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-002 宝山钢铁股份有限公司 关于第三期限制性股票计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因第三期 A 股限制性股票计划部分激励对象个 人情况发生变化（调动、退休、辞职），宝山钢铁股份有限公司 （以下简称"宝钢股份"、"公司"）根据相关规定，回购注销 部分已授予未解锁的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 （二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量 公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存款利息之和， 回购傅建国等 15 名因调动、退休的激励对象尚未达到解除限售条件的 限制性股票 602,500 股；按照授予价格 4.29 元/股，回购赵永红等 3 名因辞职的激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票 160,000 股。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 762 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-001 公司于 2022 年 1 月 18 日实施完毕 2021 年回购方案，通过集中 竞价方式累计回购公司股份 486,105,235 股，其中用于公司第三期 A 股限制性股票计划 410,271,000 股，尚剩余 75,834,235 股未使用， 且即将届满三年。 宝山钢铁股份有限公司 关于注销回购股份暨股份变动的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）将 于 2025 年 1 月 15 日注销 2021 年回购方案尚未使用的已回购股份 75,834,235 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 21,985,240,734 股变更为 21,909,406,499 股。 一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露 公司于 2024 年 11 月 13 日召开宝钢股份第八届董事会第四十七 次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意公司注销 20 ...