中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 | 1 | | 第一节 | 一般规定 | 1 | | 第二节 | 议案的提出 | 2 | | 第三节 | 会议的通知 | 3 | | 第四节 | 会议的召开 | 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 | 5 | | 第六节 | 会后事项 | 7 | | 第三章 | | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权。 第二章 董事会的召开程序 第一节 一般规定 第三条 ...

中国石油化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | | | | 附则 12 | | --- | | 第三章 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股 东会，并享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关监管规则、《公司章程》及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东会的地点为：公司住所所在地城市或者董事会指定的 其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将按照有关监管 规则的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式和其他方式为股东提供便 利。公司采用网络投票或者其他方式为股东参加股东会提供便利的，应在股东 会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间、表决程序。股东通过上述方 式参加股东会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通讯方式召开。 发出股东会通知后，无正当理由，股东 ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第五章 股东会 | | 第一节 股东会的一般规定 - | | 第二节 Ａ 股、H 股股东表决的特别程序 . | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第一节 一般规定 | | 第二节 董事会的职权与授权 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会 ...

一、会议召开和出席情况 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-52 中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否有否决议案：无 （一）2025 年第二次临时股东会（简称"临时股东会"或"会议"）召开时间： 2025 年 12 月 18 日 （二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心 瑞士酒店 （三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） | 2,692 | | --- | --- | | 股 其中：A | 2,689 | | 股 H | 3 | | 2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份总数（股） | 94,502,771,792 | | 股 其中：A | 86,690,737,751 | | 股 H | 7,812,034,041 | | 3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石油化工股份有限公司 本所作为贵司的常年法律顾问,应贵司要求,根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《中国石油化工股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的规定,出席贵司于 2025年12月18日召开 的 2025 年第二次临时股东会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性 进行见证,并依法出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十九条的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议现场会议,并对贵司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证。本所律师认为,本次会议召集和召开 的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次 有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 会议的表决 3 F HAIWEN & PARTNERS Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China www.haiwen-law.com 传真( ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第五章 | 股东会 9 | | 第一节 | 股东会的一般规定 9 | | 第二节 A | 股、H 股股东表决的特别程序 14 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 一般规定 16 | | 第二节 | 董事会的职权与授权 19 | | 第三节 | 独立董事 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | 第七章 | 高级管理人员 25 | | 第八章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 29 | | 第二节 | 审计 32 | | 第十章 | 劳动人事与工会 ...

FF305 Next Day Disclosure Return (Equity issuer - changes in issued shares or treasury shares, share buybacks and/or on-market sales of treasury shares) Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: China Petroleum & Chemical Corporation Date Submitted: 18 December 2025 Section I must be completed by a listed issuer where there has been a change in its issued shares or treasury shares which is discloseable pursuant to rule 13.25A of the Rules Governing the Listing of Securities on The Sto ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00386 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) ...

主力资金净流出的行业有23个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金110.42亿元，其次 是电力设备行业，净流出资金为73.47亿元，净流出资金较多的还有机械设备、非银金融、计算机等行 业。 石油石化行业今日上涨1.25%，全天主力资金净流入1.86亿元，该行业所属的个股共47只，今日上涨的 有37只；下跌的有5只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有24只，其中，净流入资 金超千万元的有7只，净流入资金居首的是洲际油气，今日净流入资金4905.09万元，紧随其后的是中国 石油、中国海油，净流入资金分别为4724.80万元、4514.62万元。石油石化行业资金净流出个股中，净 流出资金居前的有恒逸石化、中国石化、中油工程，净流出资金分别为2153.40万元、1870.91万元、 879.93万元。（数据宝） 沪指12月18日上涨0.16%，申万所属行业中，今日上涨的有12个，涨幅居前的行业为银行、煤炭，涨幅 分别为1.97%、1.89%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、通信，跌幅 分别为2.22%、1.58%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出325.78亿元 ...

Group 1 - The first batch of zero-tariff value-added goods successfully cleared customs, marking the effective implementation of the policy benefits from the Hainan Free Trade Port [1][2] - The successful customs clearance provides replicable and promotable practical experience for the development of related industries in Hainan Free Trade Port, attracting upstream and downstream enterprises and promoting the continuous extension and upgrading of the petrochemical industry chain [2] - The negative list management implemented after the closure has expanded the range of "zero-tariff" goods from 1,900 tax items to over 6,600 tax items, significantly reducing production costs for companies [2] Group 2 - Hainan Refining and Chemical Co., as a key base for imported crude oil processing and finished oil exports, has achieved an industrial output value exceeding 950 billion yuan and tax contributions exceeding 140 billion yuan since its inception [4] - The collaboration between Hainan Refining and Weida Chemical has created a tighter bond through cumulative value-added processing policies, allowing for a reduction of 400 yuan per ton in raw material costs for polyethylene and polypropylene [4] - The cumulative value-added processing policy allows for the calculation of benefits across the entire industry chain, enhancing product value and enabling more enterprises to share in the policy dividends [2][4]