证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-120 四川路桥建设集团股份有限公司 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川 蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放 弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以 下称本次增资、本次交易或本次关联交易）。本次增资金额为 603,131.30 万元1， 其中 450,000 万元计入清洁能源集团的注册资本、153,131.30 万元计入资本公积。 蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司（以下简称铁能电力）60%股权 及四川铁投康巴投资有限责任公司（以下简称铁投康巴）70%股权作价 303,386.74 万元、货币 299,744.56 万元，共计 603,131.30 万 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-122 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增 资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交 易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团 20%股份作价 65,126.06 万元1转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业 40%股权作价 71,431.81 万元和货币 254,198.50 万元，共计 325,630.31 万元对矿业集团进行增 资，其中 300,000 万元计入矿业集团注册资本，25,630.31 万元计入资本公积。增 资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业 20%股权作价 35,715.91 万元转让给矿业集团。 上述交易完成后，矿业集团的注册资本由 300,000 万元增至 600,000 万元， 蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股 股东；并且，路桥矿业的股权结构将变更为矿业集团持股 60 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-119 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持会议，公司部分高级管理人员列席 会议。 （一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 联交易的议案》 会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能 源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第三十一次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额 的议案》，同意公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,205.24 亿元。（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为 2023-134《四川路桥关于预 计 2024 年度日常性关联交易的公告》） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害 中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易情况 2. 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第八届董事 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4日以现场方式召开了第八届董事会独立董事2024年第六次 专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。独 立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于放弃子公司清洁能源集团增资的 优先认缴权暨关联交易的议案》的审查意见 经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认 缴权暨关联交易的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平 合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四 十八次会议审议，且关联董事应回避表决。 经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认 缴权被动形成关联担保的议案》符合公司业务发展需要，遵 1 第八届董事会独立董事 202 ...

四川蜀道清洁能源集团有限公司 2024 年 1-7 月、2023 年度 审计报告 国富专字[2024]51012021 号 目 录 | 审计报告 ………………………… 1 | | --- | | 模拟合并财务报表 | | 模拟合并资产负债表 …………………………………………………… 4 | | 模拟合并利润表 … 6 | | 模拟合并现金流量表 7 | | 模拟合并所有者权益变动表 … 8 | | 模拟母公司资产负债表 | | 模拟母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 12 | | 模拟母公司现金流量表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | | 模拟合并财务报表附注 … | "。" " " " 此 ， 此 两 上 ， 此 码 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权整合 事宜涉及的四川路桥矿业投资开发有限公司股东 全部权益价值 "评估报告 川华衡评报〔2024〕290 号 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二四年 a 十五日 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | ട് | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | ા ર | | 八、评估假设 | 18 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 19 | | 十、评估结论。 | 19 | | 十一、特别事项说明 | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、资产评估报告日 | 23 | | 附件 | 25 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 音調 一 ...

四川蜀道矿业集团股份有限公司 2024 年 1-8 月 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | 合并听重名所 成都市高新区交子大道88号 联系申话: telephone: 中航国际广场B座8层 一、审计意见 我们审计了四川蜀道矿业集团股份有限公司(以下简称"蜀道矿业公司")财务报 表,包括 2024年8月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-8 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了蜀道矿业公司 2024年8月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-125 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子 公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不 超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议批准。 一、财务资助事项概述 眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环 公司资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司 （以下简称蜀道集团）以自有资金共计向眉山天环公司提供不超过 7,500 万元人 民币借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%，利率未高于贷款市场报价利率。本 次路桥集团提供借款不超过 4, ...