特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次董事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场结 合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。 证券代码：600089 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-021 特变电工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.20 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况及项目建设资金需求等因素，保障公司稳健、可持续发展。 留存的未分配利润将用于日常生产经营支出、科技研发投入及项目投资等。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 6,662,682,908.77 元。经董事会决议， ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-025 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 特变电工股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在 任独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的任职经历及签署的相关自查 文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 评估专项意见 ...

监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对信永中和履职情 况进行监督。现将董事会审计委员会对信永中和履行监督职责情况报告如下： 特变电工股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 一、信永中和情况介绍 （一）信永中和基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受 到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 特变电工股份有限公司 （一）2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议对信 永中和进行了审查，认为信永中和在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-024 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 特变电工股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 12 点 30 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 ...

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-023 修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了公司十届十次董事会会议，会议审议通过了 《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公 司运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《特变电 工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰 | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒 | | 肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。 | 拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。 | | 第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾 | 第二十条 公司股份总数为伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹 | | 陆万伍仟柒佰零陆股，全部为人民币普通股股份。 | 万零贰拾叁 ...

一、信永中和基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，公司对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 执业资质：信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资 格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第 一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 （二）项目信息 1、基本信息 签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-018 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称本行权期）激励 对象共行权并完成股份过户登记 82,518 股，占可行权股票期权总量的 0.11%。 截至 2024 年 3 月 31 日，本行权期累计行权并完成股份过户登记 82,518 股股票， 占本行权期可行权股票期权总量的 0.11%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-017 特变电工股份有限公司 关于股东股份质押及质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）持有 本公司股份 330,415,872 股，占公司 2023 年 12 月 31 日总股本的 6.54%。2024 年 3 月 21 日，新疆宏联将所持公司 4,580 万股股份质押给广发证券股份有限公 司（以下简称广发证券）办理股票质押式回购业务进行融资。2024 年 3 月 22 日， 新疆宏联将前期质押给广发证券的 8,320 万股（原质押 6,400 万股，公司于 2023 年 7 月实施资本公积金转增股本增加 1,920 万股）本公司股份解除质押。上述质 押、解除质押后，新疆宏联累计质押股份数量为 4,580 万股，占其所持有公司股 份总数的 13.86%，占公司总股本的 0.91%。 2024 年 3 月 22 日公司接到第二大股东新疆宏联关 ...