特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-016 特变电工股份有限公司发行 2024 年度第一期 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司注 册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会 申请注册 30 亿元长期含权中期票据。2022 年 7 月，公司收到中国银行间市场 交易商协会关于公司注册中期票据的《接受注册通知书》，中期票据注册金额 为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行中期票据。 2024 年 3 月 21 日 1、公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）（简称：24 特变股份 MTN001A，代码：102480991），发行额度 8 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日 为 2024 年 3 月 20 日，面值人民币 100 元，发行利率为 3.08%。上述中期票据 已发行完毕，募集资金 8 亿元人民币。 2 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-015 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 12 月 8 日进 入第一个行权期，行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相 关规定限制行权期间除外），目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，在此期间全部 激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》（第八号 —股权激励计划股票期权自主行权）、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权 的相关 ...

证券研究报告 | 2024年03月07日 特变电工（600089.SH） 增持 输变电一体化稳步发展，煤炭、新能源发电并举推进 核心观点 公司研究·深度报告 公司主营业务包括：输变电装备业务、煤炭业务、新能源业务及其他业务。 电力设备·电网设备 2023H1公司实现营业收入498亿元，其中1）输变电装备业务实现收入158 证券分析师：王蔚祺 证券分析师：王晓声 亿元，占比32%；2）煤炭业务实现收入100亿元，占比20%；3）新能源业 010-88005313 010-88005231 务收入171亿元，占比34%；4）其他业务实现收入69亿元，占比14%。2023Q1-Q3 wangweiqi2@guosen.com.cnwangxiaosheng@guosen.com.cn S0980520080003 S0980523050002 公司实现营业收入737亿元，同比增长5%；实现归母净利润94亿元，同比 证券分析师：陈抒扬 下滑15%。 0755-81982965 chenshuyang@guosen.com.cn 公司输变电业务具备“高压电缆+附件+施工”一体化集成服务能力。公司已 S098052301 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-014 特变电工股份有限公司董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，公司董事、 总经理黄汉杰持有公司股份 2,158,234 股，占公司总股本的 0.04271%；公司董 事郭俊香持有公司股份 1,072,734 股，占公司总股本的 0.02123%；公司副总经 理胡有成持有公司股份 1,248,234 股,占公司总股本的 0.02470%；公司副总经理 王益民持有公司股份 351,000 股，占公司总股本的 0.00695%；公司副总经理郭 金持有公司股份 858,000 股,占公司总股本的 0.01698%；公司副总经理吴微持有 公司股份 888,672 股,占公司总股本的 0.01759%；公司总会计师白云罡持有公司 股份 910,000 股，占公司总股本的 0.01801%；公司董事会秘书焦海华持有公司 股份 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 05 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 05号 致:特变电工股份有限公司 1. 公司董事会于 2024年 1 月 30 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股 东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时 间和地点、网络投票的系统、起止目期和投票时间、融资融券、转融通、约 定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票 注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。 2. 本次临时股东大会由公司第十届董事会召集,会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2024-013 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,024,667,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 20.4110 | | 例（%） | | (四)股东大会主持情况及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 2 月 20 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 2 | | 3、公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 4、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司巴西公司 | | 提供担保的议案 16 | | 5、阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案 19 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 （四）现场投票表决； 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案； 2、公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案； 3、公司控股公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-012 特变电工股份有限公司关于向专业投资者 公司 2023 年第十五次临时董事会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《公司储架发行 50 亿元公司债券的议案》，同意公司储架发行人民币 50 亿元公 司债券。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 19 日披露的 《特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议公告》（公告编 号：临 2023-076）、《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》（公告编 号：临 2023-080）、《特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：临 2023-086）。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特变电工股份有 限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]139 号）， 批复内容具体如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、批复自 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-010 特变电工股份有限公司关于阿玛利亚水电项目融资 暨公司对项目融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为加快公司几内亚阿玛利亚水电项目建设，公司经与多家金融机构沟通， 制定了系列融资方案，金融机构为阿玛利亚水电项目提供融资额度共计不超过人 民币 45.5 亿元人民币（其中部分为美元融资，美元融资金额上限不超过 2 亿美 元，美元:人民币汇率暂按 1:7 计算，下同）。 ●被担保人名称：公司为阿玛利亚水电项目金融机构融资提供担保，被担保 人分别为特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、沈变集团水 电投资有限公司（以下简称沈变水电公司）、特变电工国际工程有限公司（以下 简称国际工程公司）、阿玛利亚水电开发股份有限公司（几内亚）（以下简称阿玛 利亚公司），均为特变电工控股、全资公司。 ●对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额不超过 45.5 亿元 人民币（其中美元融资金额上 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-011 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...