该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-023 修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了公司十届十次董事会会议，会议审议通过了 《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公 司运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《特变电 工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰 | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒 | | 肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。 | 拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。 | | 第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾 | 第二十条 公司股份总数为伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹 | | 陆万伍仟柒佰零陆股，全部为人民币普通股股份。 | 万零贰拾叁 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-018 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称本行权期）激励 对象共行权并完成股份过户登记 82,518 股，占可行权股票期权总量的 0.11%。 截至 2024 年 3 月 31 日，本行权期累计行权并完成股份过户登记 82,518 股股票， 占本行权期可行权股票期权总量的 0.11%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-017 特变电工股份有限公司 关于股东股份质押及质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（以下简称新疆宏联）持有 本公司股份 330,415,872 股，占公司 2023 年 12 月 31 日总股本的 6.54%。2024 年 3 月 21 日，新疆宏联将所持公司 4,580 万股股份质押给广发证券股份有限公 司（以下简称广发证券）办理股票质押式回购业务进行融资。2024 年 3 月 22 日， 新疆宏联将前期质押给广发证券的 8,320 万股（原质押 6,400 万股，公司于 2023 年 7 月实施资本公积金转增股本增加 1,920 万股）本公司股份解除质押。上述质 押、解除质押后，新疆宏联累计质押股份数量为 4,580 万股，占其所持有公司股 份总数的 13.86%，占公司总股本的 0.91%。 2024 年 3 月 22 日公司接到第二大股东新疆宏联关 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-016 特变电工股份有限公司发行 2024 年度第一期 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司注 册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会 申请注册 30 亿元长期含权中期票据。2022 年 7 月，公司收到中国银行间市场 交易商协会关于公司注册中期票据的《接受注册通知书》，中期票据注册金额 为 30 亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行中期票据。 2024 年 3 月 21 日 1、公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）（简称：24 特变股份 MTN001A，代码：102480991），发行额度 8 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日 为 2024 年 3 月 20 日，面值人民币 100 元，发行利率为 3.08%。上述中期票据 已发行完毕，募集资金 8 亿元人民币。 2 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-015 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计 划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 12 月 8 日进 入第一个行权期，行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相 关规定限制行权期间除外），目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，在此期间全部 激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》（第八号 —股权激励计划股票期权自主行权）、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权 的相关 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking it as the first coverage [5]. Core Views - The company is steadily developing its integrated power transmission and transformation business while simultaneously advancing coal and renewable energy generation [1]. - The company has a strong coal resource endowment and significant regional advantages, being one of the most favorable mining areas in Xinjiang [2]. - The company’s revenue is projected to grow from 933 billion yuan in 2023 to 1067 billion yuan in 2025, with a corresponding net profit forecast of 107 billion yuan in 2023, declining to 106 billion yuan in 2025 [2]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1993, is a key player in China's major equipment manufacturing industry and was the first listed company in the transformer sector [12]. Business Segments - The main business segments include power transmission and transformation equipment, coal, renewable energy, and other businesses. In H1 2023, the revenue breakdown was as follows: 32% from power transmission equipment, 20% from coal, 34% from renewable energy, and 14% from other businesses [21][23]. Financial Forecast - The company achieved a revenue of 498 billion yuan in H1 2023, with a year-on-year growth of 5%. However, the net profit declined by 15% to 94 billion yuan [1][21]. - The projected revenues for 2023-2025 are 933 billion yuan, 980 billion yuan, and 1067 billion yuan, with net profits of 107 billion yuan, 87 billion yuan, and 106 billion yuan respectively [2][3]. Valuation and Investment Advice - The reasonable valuation range for the company's stock is set between 17.50 and 18.60 yuan, indicating a potential premium of 13%-19% over the current stock price [2][5].

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-014 特变电工股份有限公司董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，公司董事、 总经理黄汉杰持有公司股份 2,158,234 股，占公司总股本的 0.04271%；公司董 事郭俊香持有公司股份 1,072,734 股，占公司总股本的 0.02123%；公司副总经 理胡有成持有公司股份 1,248,234 股,占公司总股本的 0.02470%；公司副总经理 王益民持有公司股份 351,000 股，占公司总股本的 0.00695%；公司副总经理郭 金持有公司股份 858,000 股,占公司总股本的 0.01698%；公司副总经理吴微持有 公司股份 888,672 股,占公司总股本的 0.01759%；公司总会计师白云罡持有公司 股份 910,000 股，占公司总股本的 0.01801%；公司董事会秘书焦海华持有公司 股份 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 05 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 05号 致:特变电工股份有限公司 1. 公司董事会于 2024年 1 月 30 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股 东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时 间和地点、网络投票的系统、起止目期和投票时间、融资融券、转融通、约 定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票 注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。 2. 本次临时股东大会由公司第十届董事会召集,会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2024-013 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,024,667,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 20.4110 | | 例（%） | | (四)股东大会主持情况及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 2 月 20 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 2 | | 3、公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 4、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司巴西公司 | | 提供担保的议案 16 | | 5、阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案 19 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 （四）现场投票表决； 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案； 2、公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案； 3、公司控股公司 ...