特变电工股份有限公司 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 特变电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-025 特变电工股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）的规定，对会计政策进 行相应变更。 本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 （一）会计政策变更的原因和变更日期 一、会计政策变更概述 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了准则 17 号解释，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 特变电工股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计会 计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对信永中和履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 执业资质：信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资 格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第 一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 （二）项目信息 1、基本信息 签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开 ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于特变电工 | 05 | | 可持续发展管理 | 08 | 合规先行 推动现代化治理 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 投资者权益保护 | 16 | | 合规与风险管理 | 18 | | 商业道德建设 | 22 | | 信息安全与隐私保护 | 26 | 创新引领 铸造质量强国 02 04 | 研发创新驱动 | 33 | | --- | --- | | 产品责任保障 | 40 | | 客户服务提升 | 46 | 01 03 05 绿色使命 助力美丽中国 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化与能源管理 | 53 | | 优化资源利用 | 63 | | 推进污染防治 | 66 | 以人为本 共谱发展新篇 | 合规雇佣规范 | 73 | | --- | --- | | 员工培养与发展 | 75 | | 员工权益与福利 | 77 | | 职业健康与安全 | 81 | | 公益及社区参与 | 85 | 携手共赢 塑造永续价值链 | 治理 | 89 | | --- | --- | | 战略 | ...

特变电工股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-034 特变电工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路 189 号国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027 特变电工股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 该项 ...

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以 上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026 特变电工股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-028 特变电工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 本年度（a1） | 上年度（a2） | 上上年度（a3） | | --- | --- | --- | - ...

特变电工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025URAA3B0090 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求，我们审计了 特变电工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特变电工股份有限公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，特变电工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...