Group 1 - The core issue revolves around the related party transactions between Hongtian Co., Ltd. and Nord Co., Ltd., with ongoing investigations into undisclosed relationships and the commercial substance of these transactions [1][2] - Hongtian Co., Ltd. has been selling customized equipment to Nord Co., Ltd. at higher average prices compared to other clients, with the average selling price of lithium foil machines to Qinghai Nord New Materials Co., Ltd. being 2.8 million yuan, while sales to other clients averaged 2.05 million yuan and 1.95 million yuan [1] - The company justifies the higher prices by stating that the customized lithium foil machines sold to Nord Co., Ltd. have specifications that exceed industry averages, with a diameter of 3.6 meters compared to the 2.7 meters average [1] Group 2 - The annual audit accountant has indicated limitations in auditing procedures, stating that they cannot verify any undisclosed relationships or interests between shareholders and Nord Co., Ltd. due to the constraints of audit methods [2] - As of May 14, the total market value of Hongtian Co., Ltd. was approximately 4.982 billion yuan, reflecting a decrease of nearly 700 million yuan since the inquiry letter was received on April 25 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 28 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-027 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蔡明星作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2025 年第一次临时股东会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡明星先生，征集人基本 情况如下： 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中 国注 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-030 诺德新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 份有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-029 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《诺德新材料股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要，拟实施本 激励计划。 本 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-028 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的 股票期权数量为 3,500 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 2.02%。其中首次授予 3,113 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 1.79%，占本次授予权益总额的 88.94%；预留 387 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 173,518.09 万股的 0.22%，预留部分约占本次授 予权益总额的 11.06%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：诺德新材料股份有限公司 英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO., LTD. 注册地址：长春市高新北区航空街 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏合中 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 2 | 丁瑜 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 3 | 史耀军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 4 | 万新领 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 5 | 雷有发 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 6 | 林培楷 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 7 | 余佳阁 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 8 | 张永军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | 诺德新材料股份有限公司 二、其他激励对象名单 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 1 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本 ...

证券简称：诺德股份 证券代码：600110 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 诺德新材料股份有限公司 2025 年 5 月 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）及全体董事保证《诺德新材 料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》和诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份" 或"公司"、"本公司"）《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划的制定、审议流程及其内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予 安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权 条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本 激励计划尚需提交公司董事会和股东会审议通过后方可实施。 关于公司 2025 年股票期权激励计划事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《诺德新材料股份有限公司 章程》的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会委员对《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关事项进行 了核查，并发表意见如下： 一、关于《激励计划（草案）》的核查意见 1、公 ...

关于 上海君澜律师事务所 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/诺德股份 | 指 | 诺德新材料股份有限公司，曾用名为"长春热缩材 料股份有限公司""中科英华高技术股份有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司" | | 《股票期权激励 | 指 | 《诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | 计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | 诺德新材料股份有限公司拟根据《诺德新材料股份 | | 本次激励计划 | 指 | 有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》实施 | | | | 的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | | | 划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定，获授股票期权的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管 | | | | 理人员及技术、业务骨干 | ...

股票代码：600110 股票简称：诺德股份 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 | 一、释义 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 2 | | | | 三、基本假设 | 3 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 4 | | | 五、独立财务顾问意见 | | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 23 | 一、释义 1 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 诺德股份、公司、上市公 司 指 诺德新材料股份有限公司 本激励计划、激励计划 指 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 独立财务顾问、本独立财 务顾问 指 中信证券股份有限公司 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 授予日 指 ...