Core Viewpoint - The company has adjusted its 2025 stock option incentive plan due to the voluntary withdrawal of 6 participants, resulting in a reduction of both the number of participants and the total stock options granted [1][2]. Group 1: Meeting Details - The 42nd meeting of the 10th Board of Directors was held on June 13, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The board approved the adjustment of the stock option incentive plan, reducing the number of participants from 124 to 118 and the total stock options from 31.13 million to 30.30 million [1][2]. Group 2: Incentive Plan Adjustments - The reserved stock options were increased from 3.87 million to 4.70 million [1]. - The stock option incentive plan remains consistent with the plan approved at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [2]. - The board determined that the conditions for the initial grant of the stock options were met, setting the grant date as June 13, 2025, with an exercise price of 3.41 yuan per option [2][3]. Group 3: Voting Results - The voting results for the proposal were 6 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, with 1 director recusing themselves due to a conflict of interest [2][3].

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-039 诺德新材料股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了 公司第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激 励计划首次授予相关事项的议案》，具体情况说明如下： 一、本次激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议 通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，于 2025 年 5 月 15 日披露了《诺 德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-029）。上述相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-040 诺德新材料股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、2025 年 6 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会 被授权确定股票期权授权日、对本激励计划进行管理和调整、在符合条件时向激 励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 2025 年 6 月 4 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：临 2025-036）。 ...

诺德新材料股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后于 2025 年第三季度报告 披露前授出，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意 见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏合中 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 2 | 丁瑜 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 3 | 史耀军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 4 | 万新领 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 5 | 雷有发 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 6 | 林培楷 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | 1 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、董事、高级管理人员名单及分配概况 | 序号 | ...

股票代码：600110 股票简称：诺德股份 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年六月 | | | 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 诺德股份、公司、上市公 | 指 | 诺德新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 独立财务顾问、本独立财 务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 | | | | 和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 授予 ...

上海君澜律师事务所 关于 诺德新材料股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 及向激励对象首次授予股票期权 之 法律意见书 二〇二五年六月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 及向激励对象首次授予股票期权之 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和 作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受诺德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"诺德股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《诺德新材料股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就诺德股份调整本次激励计划及向激励 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-038 会议审议并通过如下事项： 1、《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 6 名激励对象由 于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025 年第一次临时股东会的 授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调 整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 124 人调整为 118 人，首次授予股票期权数量由 3,113 万份调整为 3,030 万份，预留股票期权数量 由 387 万份调整为 470 万份。 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过的激励计划一致。 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2025 年 6 月 13 ...

诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《公司章程》、《诺德新材料股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的调整内容、拟首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表 核实意见如下： 一、对本次激励计划调整内容的核查情况 1、除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激 励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的 《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对 象相符，激励对象包括公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中 层管理人员及技术、 ...

截至本公告披露日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有公司无限售流通股 150,000,000 股，占公司总股本比例为 8.64%。本次司法标记 149,700,000 股， 全部为无限售流通股；本次冻结股份 300,000 股，全部为无限售流通股，合计 150,000,000 股，占公司总股本比例 8.64%。本次司法冻结/标记系对公司控股股 东一致行动人持有的公司股权进行诉前财产保全。上述标记/冻结合计占控股股 东及一致行动人持股比例的 28.95%，合计占公司总股本比例的 8.64%，不会对公 司的控制权产生影响。 公司于 2025 年 6 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系 统查询，公司控股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的部分公司 股份已被司法冻结，具体情况如下： | 冻 | 结 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | / | 标 | | | ...

? 截至本公告披露日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有公司无限售流通股 全部为无限售流通股；本次冻结股份 300,000 股，全部为无限售流通股，合计 东一致行动人持有的公司股权进行诉前财产保全。上述标记/冻结合计占控股股 东及一致行动人持股比例的 28.95%，合计占公司总股本比例的 8.64%，不会对公 司的控制权产生影响。 公司于 2025 年 6 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系 统查询，公司控股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的部分公司 股份已被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-037 诺德新材料股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人部分股份因诉前保全 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 一、本次股份被冻结/标记基本情况 | | | | | 冻 | | | | | | | --- | --- | --- ...