东方证券承销保荐有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及重庆太 极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"、"上市公司"或"公司"） 《募集资金管理办法》的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投 行"、"保荐机构"或"本保荐机构"）作为太极集团2018年非公开发行股票的 保荐机构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号）批准，太极集团非公开发行 人民币普通股（A股）129,996,744股，发行价格每股15.36元，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用 34,350,232.60 元后，募集资金净额为 1,962,399,755.24 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-008 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知， 于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳 春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 案： 一、公司《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见 公司披露的《2023 年年度报告及年度报告摘要》） 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-011 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年 末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2023 年度 计提资产减值准备和信用减值准备 10,024.25 万元。具体详见下表： 单位：万元 | 项 目 | | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | 9,944.75 | | 信用减值损失 | | | 79.50 | | 合 | 计 | | 10,024.25 | 二 ...

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-013 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十九次会议审议通过了《关于申请公司2024年度综合授信的 议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 1 | 15 | 华夏银行股份有限公司 | 30,000 | | --- | --- | --- | | 16 | 厦门银行股份有限公司 | 30,000 | | 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 30,000 | | 18 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 16,100 | | 19 | 中国农业发展银行股份有限公司 | 13,500 | | 20 | 汉口银行股份有限公司 | 6,000 | | 21 | 浙商银行股份有限公司 | 5,000 | | 22 | 广发银行股份有限公司 | 4,000 | | 23 | 成都银行股份有限公司 | 4,000 | ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事 会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关 规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守，认真 履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2023年度共召开了5次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2023年3月24日，董事会审计委员会召开了2023年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的议 案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意见进 行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关于注 册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计师提供 的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健会计师事 务所出具的内部控制初审意见。 2、2023 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 （吴宪） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 吴宪: 男，1961 年出生，中共党员，正高级经济师，山西财经 学院商业计划统计专业本科，哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨 制药厂综合计划处处长，哈药集团规划发展部部长，哈药集团制药 总厂副厂长，哈药集团生物工程 ...

（沈翎） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈翎：女，1961 年出生，中共党员，长江商学院 EMBA，高级 会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中 国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限 责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股 份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会 计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事 长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理 事长，贫 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | 三、财务报表附注……… ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的 核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规 的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，对太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项进 行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募资资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有 限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等 8 名特定 对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股， 募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，募集资金 ...