目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 6-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-218 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2024 年度《控股股东及其他关联 方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在 ...

目 录 | | | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 4—7 页 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-208 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的太极集团公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 的专项意见 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事沈翎、熊 少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-028 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守， 认真履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2024 年度共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 25 日，审计委员会召开了 2023 年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的 议案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意 见进行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关 于注册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计 师提供的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健 会计师事务所出具的内部控 ...

（一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资 所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席 合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额 的 13%，位列全国第一。2020 年至 2024 年期间，天健五年 合计 IPO 过会家数 377 家、五年合计已发行家数 349 家，均 位居全国第一。在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报 国，服务社会的宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下: 六、增补姜修昌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委 员、副主任。 以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。 本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 公司原董事李阳春先生、张忠喜先生、王刊先生、孟庆鑫先生已辞 去在公司第十届董事会中担任的董事及专门委员会成员职务。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。 一、增补陈通先生为公司第十届董事会审计委员会委员、副主任。 二、增补谢友强先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 三、俞敏先生为公司第十届董事 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-024 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）； 绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述 被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子 公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000 万元。 截至目前，公司累计提供担保余额为 6,397 万元，本次担保为担保到 期后的持续担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提 交股东大会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：否 对外担保 ...