一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会委员共计5 人，包括独立董事崔大桥先生、 张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生， 其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各 委员基本情况如下： 崔大桥：1957 年3 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现 任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年5 月起任本公司独立 董事。 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审 计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。 张小燕：1961 年8 月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研 究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年4 月起任本公司独立董 事。 蒋春黔：1970 年2 月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公 司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、 安琪酵母股份有 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0355 号 目 录 __ 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0355 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审核了后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）董事 会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 1-2 附件: 3-12 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 页次 中 勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人依据自身职责出席公司召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事 会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重 大事项均履行了合法有效的决策审批程序，会议做出的决议均未 损害公司股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议 案及公司其他事项都投了赞成票，无异议事项，也无反对、弃权 的情形。2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，6 次股东大 会。本人亲自出席董事会会议 11 次；出席股东大会 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事李钟华述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 李钟华，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士学历,研究员， 享受国务院政府特殊津贴专家，1987 年起历任化工部感光材料 技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技 术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书 长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兴发集团 股票代码：600141 信息披露义务人：宜昌兴发集团有限责任公司 住所：兴山县古夫镇高阳大道58号 通讯地址：兴山县古夫镇高阳大道58号 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写本权益变 动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北兴发化工集团股份有限公司拥有权 益的股份及其变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司 等 29 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万元 人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司） 实际提供的担保余额为813,776.49 万元。 | 单位名称 | 主要经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 有机硅、氯碱等产品生 | 110,000.00 | 687,964.37 | 310,346.13 | 373,350.07 | -25,070.01 | | | 产及销售 | | | | | | | 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议。会议通知于2024 年3 月19 日以电子 通讯发出。会议应收到表决票5 张，实际收到表决票5 张，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-016 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告 一、审议通过了关于2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于2023 年度报告及其摘要的议案 监事会对2023 年度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务 状况。 2.公司 202 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事曹先军述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和审计委员会委员。 （一）基本情况 曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授 予"新长征突击手标兵"称号，共青团中央、国家计委授予"共 和国重点工程建设青年功臣"称号，化工部授予 1996 年度"有 突出贡献的中青年专家"荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业 协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 胡国荣，男，汉族， 1963 年 6 月出生，博士，现任中南大 学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程 研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、 中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员， 长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部 级科研项目 30 余项、企业委托项 ...