| | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：兴发转债 | | | 证券代码：600141 转债代码：110089 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《关 于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如 下： 注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品 和助剂，下同；2.草甘膦系列产品包括草甘膦原药与制剂，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品， 下同；4.有机硅系列产品包DMC 及下游深加工产品，下同。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1至12月平均售价 | 2022 | 年1 至12 | 月平均 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人崔大桥, 已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规范性文件要求，本公司将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准， 公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股， 实际发行 88,000,000 股，每股发行价格9.01 元，募集资金总额 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额 777,815,280 元，已由 保荐机构华英证券有限责任公司（以下 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名崔大 桥 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 华英证券有限责任公司 关于 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二零二四年四月 财务顾问声明 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露 的《湖北兴发化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披 露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的 规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 三、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完 整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性和完整性和合法性负责； 四、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财 务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见； 五、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所2023 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立 性，勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所 采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务 所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同 意（京财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北 京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地 址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2022 年末，中勤万信拥有合伙人 70 人、注册会计师 351 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 18 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名蒋春 黔为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下:) 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名薛冬 峰 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会委员共计5 人，包括独立董事崔大桥先生、 张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生， 其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各 委员基本情况如下： 崔大桥：1957 年3 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现 任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年5 月起任本公司独立 董事。 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审 计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。 张小燕：1961 年8 月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研 究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年4 月起任本公司独立董 事。 蒋春黔：1970 年2 月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公 司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、 安琪酵母股份有 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0355 号 目 录 __ 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0355 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审核了后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）董事 会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 1-2 附件: 3-12 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 页次 中 勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...