湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 胡国荣，男，汉族， 1963 年 6 月出生，博士，现任中南大 学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程 研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、 中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员， 长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部 级科研项目 30 余项、企业委托项 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蒋春黔,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: ( ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立重事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名曹先 军 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人俞少俊,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

2023 ESG REPORT 年度环境、社会及治理 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 建设世界一流的精细化工企业 创新 / 诚信 / 责任 / 奋斗 INNOVATION, INTEGRITY, RESPONSIBILITY AND STRIVE 兴山办公地址 (兴发大楼) ⑨ 湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号 ☞ 443711 宜昌办公地址 (兴发大厦) ⑨ 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号 ☞ 443000 ② www.xingfagroup.com WWW.XINGFAGROUP.COM 湖北兴发化工集团股份有限公司 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兴发集团"）根据2023年履行的社 会责任相关工作编制2023年度环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），本报告真实、 较为完整地反映了2023年公司在履行环境、社会及治理责任方面的实践。公司将继续积极 投身于社会公益事业，进一步促 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 华英证券有限责任公司（下称"华英证券"或"保荐机构"）作为兴发集团 本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对兴发集团的持续督导工作，持 续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）的相关 规定，本保荐机构出具保荐总结报告书。 | 公司名称 | | 湖北兴发化工集团股份有限公 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-015 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日 在宜昌兴发大厦33 楼 3307 会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议 通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事13 名，实际参会董事10 名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因 公未能出席，分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公 司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年度董事会工作报告的议案 四、审议通过了关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-017 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 661,952,609.4 元（含税）,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.01%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ●每股分配比例：每10 股派发现金红利 6 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 3 ...

2024 6137 1-2 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6137 2023 12 31 2023 12 31 1 2024 6137 2 ...