（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郭斌，已充分了解并同意由提名人上海航天汽车机电股 份有限公司董事会提名为上海航天汽车机电股份有限公司（以下 简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明 本人曾赛星，已充分了解并同意由提名人上海航天汽车机电 股份有限公司董事会提名为上海航天汽车机电股份有限公司（以 下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-027 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 重要内容提示： 1.公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,350 万元到 3,500 万元。 2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,600 万元到 8,750 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司 股东的净利润为-2,350 万元到-3,500 万元。 2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-7,600 万元到-8,750 万元。 二〇二四年七月十日 （一）归属于上市公司 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-026 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,197,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7557 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海航天汽车机电股份有限公司 伦敦 LONDON 关于本次股东大会的召集、召开程序 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200105/PC/pz/cm/D66 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海航天汽车机电股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱嘉靖律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 202 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年七月四日 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权 | | 的议案 3 | | 2、关于拟签订《股权转让协议》（草案）的议案 4 | | 三、现场表决注意事项 5 | | 四、网络投票注意事项 6 | 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 第二次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 7 月 4 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权 的议案》 | | 2 | 《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》 | | 三 | 现场投票表决并回答股东代表问题 | | 四 | 宣读法律意见书 | | 五 | 宣读2024年第二次临时股东 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-025 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区元江路 3883 号一号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-023 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司与宜尔奥热交换 器公司签订《股权转让协议》（草案）及其附件。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 3 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 名，出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 公司 5 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》 为化解经营亏损的风险，提高公司经营质量，董事会同意公司全资子公司上 海航天控股（香港）有限公司通过协议转让方式，以 2, ...

ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZG11922 号 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.àr.l 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 4 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-47 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11922 号 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l： 一、 审计意见 我们审计了 ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l（以下 简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-024 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持 埃斯创卢森堡 100%股权并签署《股权转让协议》（草 案）及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额 本次交易为公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 （以下简称"香 港上航控股"）拟向宜尔奥热交换有限责任公司（以下简称"宜尔奥热交换器"）协 议转让其持有的埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃斯创卢森堡"） 100%股权。合同类型为股权转让，合同金额详见本公告正文"三、转让方式、价 格、定价依据及合理性"。 一、审议程序情况 2024 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关 于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议 案》《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》。公司董事会同意公司全资 子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡 100%股权， ...