证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—113 北汽福田汽车股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下 简称"智悦发动机"）为公司参股公司,不是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额（授权额）不超过 3,600 万元，截至 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 该议案尚需提交福田汽车 2023 年第五次临时股东大会审议批准。 关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2023 年 3 月 15 日，公司将所持北京智悦发动机有限公司（以下简称"北京智悦"） 60%股权转让给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"），重组完 成后，东安动力持股 60%，公司持股 40%，具体内容详见公司披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—112 侯福深同志的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按 照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深同志的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深同志将继续履行 公司独立董事及董事会审计/内控委员会委员、提名/治理委员会的相关职责。公司将 按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 侯福深同志自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责， 维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极的发挥自己的行业经 验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对侯福深同志在任职期间为公司发 展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月六日 北汽福田汽车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 侯福 ...

北汽福田汽车股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易行为， 有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《北汽福 田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其 组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属各级全资、控股子公司，但以期货和衍生品交易为主营 业务的控股子公司除外。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则； （二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动 ...

（2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制 财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子 公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： （一）有息或无息借款； 北汽福田汽车股份有限公司 （二）委托贷款； 财务资助管理制度 （三）承担费用； （四）无偿提供资产使用权； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显低于一 般水平； （六）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）提供财务资助的主体是以对外提供借款、贷款等融资 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于第九届董事会独立董事调整的议案》、《关于为哈尔滨东安智悦 发动机有限公司按股比提供担保的议案》、《关于制定<财务资助管理制度>及<期货和衍 生品交易管理制度>的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于第九届董事会独立董事调整的议案》 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—110 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2023 年 12 月 6 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—109 北汽福田汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 1 月 13 日审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》，拟回购公司股份的资金总额不 低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），拟回购价格不超过人民币 3.5 元/股， 拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：临 2023-006 号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》（公告编号：临 2023-007 号）、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临 2023-013 号）。 根据 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-108 北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司收到长沙经济技术开发区管理委员会拨付的与收益相关的政府 补助 10,000,000.00 元。具体明细如下： | 序号 | 补助项目 | 入账日期 | 补助金额(元） | 补贴依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商引资资金 | 2023-11-29 | 10,000,000.00 | / | 与收益相关 | | | 合计 | | 10,000,000.00 | | | 注 1：未披露补贴依据的原因为政府部门未出具批文。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 11 月季度投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 华泰证券、易方达基金、嘉实基金、颐和银丰投资、德邦证券、诺安基金、 摩根士丹利基金、信达澳亚基金、宝盈基金、招商证券、财通证券、人保 及人员 养老、农银汇理、博时基金、永赢基金 时间 2023年11月9日、11月13日、11月20日、11月22日 地点 北京、深圳、杭州 接待人员 福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 福田汽车信息披露主管：刘裕霖 投资者关系 1、预计2023年重卡销量多少？明年能到多少？ 今年1-10月，重卡市场销量已达近79万辆，主要是出口及天然气车的带 活动主要内 动，预计全年的销量在95万台，同比增长40%左右。2024年在经济形势逐步 容介绍 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—107 北汽福田汽车股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 9 月 25 日召开董事会及 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<北汽福田 汽车股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告 （公告编号：临 2020-093、2020-115）。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票 锁定期将于 2023 年 11 月 22 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划》及《北汽福田汽车股份有限公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—104 一、监事会会议召开情况 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 2023 年 11 月 2 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通 讯监事会的通知及《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。 本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2023 年 11 月 13 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议 案》。 公司监事会认为：本次关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允， 符合公司和全体股东的利益。关于本次关联交易事项，审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证 券 ...