格力地产股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关的 内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本 次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 特此说明。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-057 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮 件方式发出。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会发表审核意见如下： 1．公司《2024 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2．公司《2024 年半年度报告（全 ...

格力地产股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"格力地产"）拟将持有的上 海海控保联置业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、 上海海控太联置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、 重庆两江新区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控 股有限公司（以下简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司（以 下简称"免税集团"）51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式 补足（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、2024 年 7 月 7 日，珠海市国资委出具《关于珠海免税与格力地产重大资 产重组方案进行调整的意见》，原则同意将原方案中发行股份方式调整为资产置 换方式，即格力地产置出所持有的上海、重庆、 ...

格力地产股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司独立董事何美云女士主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、独立董事专门会议审议情况 公司拟与珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"或"交易对方"） 进行重大资产置换（以下简称"本次交易"或"本次置换"）。本次交易方案的主 要内容如下： 1．交易对方 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次置换的交易对方为海投公司。 2．标的资产 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易的拟置出资产为公司持有的上海海控保联置业有限公司（以下简称 "上海保联"）100%股权、上海海控合联置业有限公司（以下简称"上海合联"） 100%股权、上海海控太联置业有限公司（以下简称"上海太联"） ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | | 编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185567、250772 | 债券简称：22 格地 | 02、23 | 格地 | 01 | | 公司分别于 2024 年 2 月 2 日和 2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第十八次 会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含属下控股 公司）申请新增贷款及授信额度的议案》《关于 2024 年度公司对属下控股公司担保 的议案》《关于 2024 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》。为满足公 司生产经营和属下控股公司融资担保需求，同意公司 2024 年度对属下控股公司新增 担保总额不超过人民币 170 亿元；同意 2024 年度公司属下控股公司之间相互提供新 增担保总额不超过人民币 90 亿元。 格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

格力地产股份有限公司董事会 除上述主要资产交易外，公司本次交易前 12 个月内不存在其他主要的资产 购买、出售行为。上述交易内容与本次交易无关，无需纳入本次交易的累计计算 范围。 特此说明。 格力地产股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的 珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以 现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5% 股份之确定最终受让方并与其签署交易相关协议的议案》，同意公司全资子公司 珠海保联投资控股有限公司将以 20 元/股的转让价格向西安致同本益企 ...

上市地：上海证券交易所 证券代码：600185 证券简称：格力地产 格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易预案 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。全 体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 截至本预案签署之日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，相关资产 经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成 员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话: 0756-2991128 邮编: 519000 德恒永恒(横琴)联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 (五) 公司本次会议股东表决情况凭证资料; 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 法律意见 德恒 49G20230061-04 号 致:格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次会议")于2024年8月29日(星期四)召开。德恒永恒(横 琴) 联营律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派彭星元律师、程 亚晖律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公 司会议室 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2024-055 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 541 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份 ...

格力地产股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十九日 1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年8月23日上午 9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章 程》的规 ...