会议召开地址：中国证券报中证网，网址 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-057 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15：30-16：30 （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2024年11月8日（星期五）前17：00将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年第三季 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日下午15:30-16:30 举行 2024 ...

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-055 山东南山铝业股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币11,052,495,128.97元。经董事会决议， 公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 1 本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024 年9月30日，公司总股本11,708,552,848股，以此计算合计拟派发现金红利 468,342,113.92元（含税），叠加半年度分红款465,822,793.92 元（含税） ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-054 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年三季度的经营管理和财务状况等 事项； 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席 马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥8,558,799,207.46, representing a 19.06% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,301,326,587.27, a 57.00% increase compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥1,252,103,014.60, up 57.18% year-over-year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, reflecting a 57.14% increase compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥24.23 billion, a 12.5% increase from ¥21.69 billion in the same period of 2023[21] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥4.44 billion, up 70.7% from ¥2.60 billion in the first three quarters of 2023[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥3.49 billion, a 63.0% increase compared to ¥2.14 billion in the same period of 2023[22] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥4.21 billion, compared to ¥2.99 billion in the same period of 2023, reflecting a 40.5% increase[22] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.30, up from ¥0.18 in the same period of 2023[22] Asset and Liability Management - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥68,982,531,281.68, a slight increase of 0.24% from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, total assets amounted to CNY 68.98 billion, a slight increase from CNY 68.82 billion at the end of 2023[17] - Current assets totaled CNY 38.89 billion, down from CNY 39.93 billion at the end of 2023, primarily due to a decrease in cash and cash equivalents[17] - Accounts receivable increased to CNY 4.41 billion, up from CNY 3.23 billion, indicating a growth of approximately 36.6%[17] - Inventory remained stable at CNY 6.29 billion, compared to CNY 6.27 billion, reflecting a marginal increase[17] - Non-current assets rose to CNY 30.09 billion from CNY 28.89 billion, driven by an increase in long-term equity investments[18] - Total liabilities decreased to CNY 13.05 billion from CNY 14.79 billion, showing a reduction of approximately 11.7%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 49.73 billion, up from CNY 48.34 billion, representing a growth of about 2.9%[19] - Short-term borrowings significantly decreased to CNY 4.95 billion from CNY 7.53 billion, a reduction of approximately 34%[18] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥4,709,340,932.50, showing a 49.78% increase year-over-year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥4.71 billion, a 49.8% increase from ¥3.14 billion in the same period of 2023[23] - Cash inflow from financing activities reached CNY 15,306,796,205.44, up from CNY 13,768,668,380.77[24] - Cash outflow for debt repayment was CNY 10,701,905,738.67, compared to CNY 8,512,935,793.04 in the previous period[24] - Net cash flow from financing activities was -CNY 3,349,218,517.02, worsening from -CNY 1,602,907,846.12[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 341,497,409.81, a significant decrease from CNY 2,864,546,770.45 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 20,949,424,676.56, slightly down from CNY 21,106,441,851.92[24] - The company reported a significant increase in cash received from other financing activities, totaling CNY 7,118,050,000.00, compared to CNY 3,138,293,896.67 previously[24] Market and Pricing Trends - The average price of domestic alumina in Q3 2024 was approximately ¥3,916 per ton, which is a 37.49% increase compared to the same period last year[7] - In Q3 2024, the average price of imported alumina was approximately $505 per ton, representing a 48.96% increase compared to the same period last year[10] - The average price of aluminum ingots in Q3 2024 was around 19,554 RMB per ton, which is a 4.21% increase year-over-year[11] - The market sentiment for alumina prices showed an upward trend due to production cuts and supply uncertainties in August 2024[10] - The aluminum price faced downward pressure due to macroeconomic uncertainties and weak domestic demand before recovering in the traditional consumption peak season[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 155,945[12] - The largest shareholder, Shandong Yili Electric Power Co., Ltd., held 2,581,044,590 shares, accounting for 22.04% of the total shares[13] - The company’s stockholding structure indicates that the top ten shareholders collectively hold 43.11% of the total shares after recent equity changes[15] - The company’s stock pledges included 575 million shares by Shandong Yili Electric Power Co., Ltd. and 205 million shares by Nanshan Group Co., Ltd.[13] Capital and Investment Activities - The company completed the capital increase of $2.4 million through the conversion of surplus reserves, with 75% ownership in the subsidiary involved[16] - The company transferred 108,507 square meters of idle land from the dismantling of electrolytic aluminum facilities during the reporting period[16] - The company reported a notable increase in long-term equity investments, rising to CNY 1.55 billion from CNY 672 million, indicating a growth of over 130%[18] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥1.05 billion in the first three quarters of 2024, up 15.7% from ¥911.55 million in the same period of 2023[21] Other Financial Information - The company reported non-recurring gains of ¥49,223,572.67 for the current period, with government subsidies contributing significantly to this figure[3] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[25]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-056 山东南山铝业股份有限公司 关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第七次会议， 审议通过了《预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》，预计 2024 年 度交易累计发生额不高于 30 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 12 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：临 2023-064）。 截至 2024 年 9 月 30 日，与齐力铝业关联交易实际发生额约为 27.61 亿元。 （三）本次调整日常关联交易预计金额情况 公司控股子公司BAI主要从事氧化铝粉生产及 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛 2024 年 10 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参 加了会议，经独立董事推举本次会议由梁仕念先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议 的议案进行了审核，并发表意见如下: 关于调整公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限 公司 2024 年日常关联交易预计金额的议案 我们认为：公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 主要从事氧化铝 粉的生产及销售，2024 年氧化铝价格较去年同期价格涨幅较大，因此本次调整 关联交易金额是公司日常 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-052 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的 一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至披露日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,455,435,623 股，约占公司总股本的 20.97%；其一致行动人山东怡力电业有限公司（以下简 称"怡力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押融资 用途 山东怡力电 业有限公司 控股股东的 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系公司控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山 集团"）非公开发行的"南山集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（以下简称"本期可交债"）品种一"23 南 01EB"，债券代码"137175" 持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，南山集团及其一致行动人合计持有公司股份比例被动 减少至 43.11%。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-051 注：1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限 制或被限制转让的情况。 2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-050 山东南山铝业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东南山集团 有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，南山集团2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）换股价格将进行调 整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 山东南山铝业股份有限公司董事会 根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期） 募集说明书》的约定，本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期，23南01EB的 换股期持续至2026年4月21日止，23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到 期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 2024年3月21日，经公司2023年年度股东大 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-049 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~600,000,000 元 300,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 62,983,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 元 220,325,639 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.07 元/股 2.75 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 ...