证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《关于 印发<企业会计准则解释第18号>的通知》财会（〔2024〕24号）（以下简称"《准 则解释第18号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重 大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 南京钢铁股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10021 号 南京钢铁股份有限公司 三、工作概述 关于南京钢铁股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10021号 南京钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称"南 钢股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南钢股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告 ...

目 录 1、专项审计报告 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本报告仅供南钢股份为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 2、附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10020 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZE10018 号的无保留意 见审计报告。 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013 南京钢铁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份" 或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。 2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公 司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）并 于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年，公司将 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-011 南京钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开公 司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2025 年度财务 报告审计费用为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公 司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-015 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 1 股东大会召开日期：2025年4月 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-005 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第八次会议通知及会议材料。本次会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，周宇生、吴斐以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇 生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2024 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务 ...

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第八次会议通 知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜以通讯表决方式出席会议）。 公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-004 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司不进行资本公积金转 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 61.81 billion, a decrease of 14.79% compared to CNY 72.54 billion in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2.26 billion, an increase of 6.37% from CNY 2.13 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.39% to CNY 3.22 billion in 2024, compared to CNY 2.68 billion in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.3667, reflecting a growth of 6.38% from CNY 0.3447 in 2023[28]. - The weighted average return on equity increased to 8.59% in 2024, up by 0.47 percentage points from 8.12% in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 69.11 billion, a decrease of 5.56% from CNY 73.18 billion at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.94% to CNY 26.03 billion at the end of 2024, compared to CNY 26.54 billion at the end of 2023[27]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 16.87 billion in Q1 2024, with a net profit of CNY 553.93 million[30]. - Non-recurring gains and losses for 2024 amounted to CNY 78.17 million, compared to CNY 233.90 million in 2023[31]. - The company achieved a net profit of 2.261 billion yuan, a year-on-year increase of 6.37%[38]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of approximately RMB 1,140,541,837.035 (including tax), which accounts for 50.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for 2024[10]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 6,165,091,011 shares, with a proposed cash dividend of RMB 0.085 per share (including tax) for the second half of 2024[9]. - The company has already distributed a cash dividend of RMB 616,509,101.10 for the first half of 2024 on September 24, 2024[9]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[8]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[12]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[12]. - The company has described potential risks it may face in the report, particularly in the section discussing future development[12]. - The company has not experienced any changes in its registered address during the reporting period[22]. - The company’s legal representative is Huang Yixin[20]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 2.436 billion yuan, with a year-on-year increase of 1.41%[46]. - The company completed 24 new product and technology evaluations, all reaching international advanced levels[47]. - The company participated in 71 innovation projects, including 29 major innovation projects across various fields[46]. - The company applied for over 1,000 patents during the reporting period, with the proportion of invention patents increasing from 63% to 70%[50]. - The company participated in the formulation and revision of 16 international, national, and industry standards, achieving a breakthrough in international standards[51]. - The company has invested over 3% of its revenue in R&D for several consecutive years, focusing on high-strength and high-toughness steel materials[70]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company completed ultra-low emission transformations and achieved a 100% compliance rate with national clean production standards, with zero major environmental pollution incidents[60]. - The company established a carbon management system and received certification from SGS, aiming for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2050[61]. - The company has invested in ultra-low emission transformation and ecological protection, establishing advanced environmental governance facilities[105]. - The company is committed to building a low-carbon system, focusing on green steel research and carbon asset studies[170]. - The company is enhancing its innovation ecosystem, aiming for breakthroughs in high-tech, high-value new products to meet national strategic needs[167]. Market and Sales Performance - Advanced steel materials sales reached 2.6149 million tons, accounting for 28.03% of total steel product sales, an increase of 2.97 percentage points year-on-year[39]. - The gross profit margin for advanced steel materials was 17.17%, up 1.14 percentage points year-on-year, with a total gross profit of 2.496 billion yuan, representing 46.56% of total steel product gross profit[39]. - The company achieved a 20% year-on-year increase in export order volume, reaching 1.509 million tons, and a 25% increase in export volume, totaling 1.505 million tons[56]. - The company’s specialized steel products saw a 4% increase in sales year-on-year, with market share for transmission shaft steel rising to 40%[57]. - The company’s high-end products achieved significant sales growth, with wheel hub bearing steel sales increasing by 51% and special strip steel sales rising by 56%[57]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[27]. - The company aims to improve safety levels, including production and data security, while enhancing resource assurance capabilities for key production materials[162]. - The company plans to invest 2.343 billion CNY in fixed assets for the steel business in 2025, focusing on technology innovation and production line upgrades[172]. - The company is committed to sustainability and aims to implement environmentally friendly practices in its operations[191]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and profitability, driven by strategic initiatives and market expansion efforts[191]. Governance and Management - The company has established an independent governance structure, ensuring that the board of directors, supervisory board, and management operate effectively without interference from controlling shareholders[180]. - The company has revised its governance documents to align with new regulatory requirements, enhancing the role of independent directors[181]. - Related party transactions accounted for 5.51% of total revenue and 2.88% of total costs, indicating minimal impact on the company's independence[183]. - The company has received commitments from its controlling shareholders to avoid any potential competition following the acquisition by Jiangsu Special Steel[183]. - The management team includes experienced professionals with extensive backgrounds in the steel industry, contributing to strategic decision-making[193]. Compensation and Remuneration - Total compensation for all directors, supervisors, and senior management amounted to 20.82 million yuan[200]. - Compensation for directors and supervisors is based on their corresponding level in the company's management positions[200]. - Senior management compensation is determined annually based on performance evaluations conducted by the Compensation and Assessment Committee[200]. - The compensation payment for directors, supervisors, and senior management complies with relevant assessment regulations[200].