南京钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：南京钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 南京钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人根据《公司法》《证券法》《收 购管理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定 编写。 股票简称：南钢股份 股票代码：600282.SH 收购人：泰富特钢（江苏）有限公司 住所：江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 803 室 通讯地址：江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 803 室 一致行动人：湖北新冶钢有限公司 住所：湖北省黄石市黄石大道 316 号 通讯地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号 签署日期：二〇二四年六月 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在南钢股份拥有权益的股 份。 四、本次收购尚需履行的程序包括：南钢集团股权工商变更登记程序。本次 收购系为贯彻落实国家战略、深化央地合作、实现共赢发展， ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-051 关于间接控股股东股权结构变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年6月17日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）收到泰富特钢 （江苏）有限公司（以下简称"江苏特钢"）的通知，南京钢铁集团有限公司（以下 简称"南钢集团"）控股股东湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）与江苏特 钢签署《股权转让协议》，新冶钢拟将其持有的南钢集团55.2482%股权转让给江苏特 钢（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，江苏特钢将成为南钢集团控股股东， 并通过南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"）及其全资子公司南京钢 铁联合有限公司（以下简称"南钢联合"）合计持有公司59.10%股份，江苏特钢一致 行动人新冶钢直接持有公司3.66%股份。 本次交易系为贯彻落实国家战略、深化央地合作、实现共赢发展，中国中信集 团有限公司（以下简称"中信集团"）对公司间接控股股东进行的股权结构调整。本 次交易完成后，公司控股 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司安阳合力提供总额度不超过2,000万元的担 保。公司2024年已实际为安阳合力提供的新增担保余额为0万元，为安阳合力提供 的担保总余额为3,000万元（含存续）。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 安阳合力及其全资子公司安阳复星合力新材料科技有限公司（以下简称"安 阳合力科技"）为安阳合力提供反担保，对公司因本次担保而承担的全部担保责任 承担连带责任。安阳合力股东湖南福天兴业投资集团有限公司（以下简称"福天兴 业"）、翟文为安阳合力提供反担保，分别对公司因本次担保而承担的全部担保责 任的11.42%、37.58%承担连带责任。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的议案》，同意为安阳合力提供不超过5,000万元的银行等金融机 构授信担保。内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 20 日（星期四），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 三、主持人 董事长黄一新先生 二〇二四年六月二十日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案...6 | | | 议案二、关于变更会计师事务所的议案 12 | | 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-045 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第四次会议 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 4 日采用通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄一新先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交 易的议案》 1、董事会同意公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》。 2、董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内决策相关事项及 签署相关协议。 本议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全 体通过。 内容详见同日登载于上交所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）已经连续 7 年为公司提供审计服务，综合考虑监管合 规要求、公司实际情况和整体审计的需要，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司已 就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事 务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开公司 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司变更会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公 司 2024 年度财务报告审计费用为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下： 证券代码 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-047 南京钢铁股份有限公司 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）拟与中信财务有限 公司（以下简称"中信财务公司"、"乙方"）签订《金融服务协议》，由中信财 务公司为公司（包括其全资、控股子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金 融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"）批准中信财务公司可以从事的金融 服务业务。 中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信财务公司为本公司的关联法 人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 截至本公告出具日，过去12个月内，公司与中信财务公司未发生交易。 一、关联交易概述 本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司 ...

第一条 为有效防范、及时控制南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 与中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展的金融业务的风险，保障 资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《南京钢铁股份有限公司章程》等规定，特制定本风险处置预案（以下 简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总会计师任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组成 员包括公司财务部、风险控制部等部门负责人。 第三条 领导小组全面负责与财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作， 对董事会负责。由财务部具体负责对财务公司业务的日常监督和管理工作，并 及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。对于金融 业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、 谎报。 南京钢铁股份有限公司 关于与中信财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第四条 工作职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的处置工作，全面负责在财务公司 金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司 ...

南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得原中国银行业监督 管理委员会（现为国家金融监督管理总局）颁发的《中华人民共和国金融许可证》 （机构编码为 L0163H211000001）。 截至本报告出具日，财务公司注册资本为 66.12 亿元，股权结构如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅了财务公司 2023 年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-049 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...