南京钢铁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含分公司、全资 或控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，应当把握定战略、作决策、防 风险的功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，依 法对公司进行经营管理，对股东会负责。 第二章 董事会及其职权 第三条 董事会由九名董事组成，董事会成员中包括独立董事、公司职工代 表。 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 当董事 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）公司治理水平，完 善公司治理结构，规范公司董事会审计与内控委员会（以下简称审计与内控委员 会）的运作，充分发挥其决策支持作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、法规及规范性文件以及《南京钢铁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，特制定本实施细则。 第二条 审计与内控委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计与内控委员会委员须保证有足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督并评估公司的外部审计、指导并督促公司 内部审计工作，规范公司的关联交易行为，促进公司建立有效的内部控制并提 ...

南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 财 务 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理 总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173,387.79 | 26.23 | | 中信建设有限责任公司 | 83,491.26 | 12.63 | | 中信戴卡股份有限公司 | 25,047.38 | 3.79 | | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 19,072.65 | 2.88 | | 中信兴业投资集团有限公司 | 17,338.78 | 2.62 | | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 15,604.90 | 2.36 | | 中信医疗健康产业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。 因计提减值准备，公司 2025 年上半年度归属于上市公司股东的净利润减少 26,851.32 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、 准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值 测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的情况说明 1、存货跌价准备 | 项目 | | 期末余额 | | | 期初余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 306,922.52 | 5,425.14 | 301,497.38 | 349,215.95 ...

除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定继 续履行职责： 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 南京钢铁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《南京钢铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计与内控委员会成员辞任导致审计与内控 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-048 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程> 的议案》。 为贯彻《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称新《公司法》） 精神，做好与《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范的衔接工作，持续推动提升公司治理和规范运作水平， 结合公司的自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与内控委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《南京钢铁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行全面修订。 一、本次制度修订及不再设置监事会的背景和依据 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式实施。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发 布《关于新<公 ...

关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度的主 要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-041 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 28,944,495,409.32 33,678,596,367.88 -14.06 利润总额 1,676,811,782.64 1,427,373,724.70 17.48 归属于上市公司股东的净利润 1,463,086,369.70 1,233,310,671.73 18.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,149,210,487.59 1,016,731,358.05 13.03 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料，预计 2025 年度新增 日常关联交易 5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.92%，无需提交公司股东会审议。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含子公司，下同）在 2025 年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公 司（以下简称扬州泰富）采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额 5 亿元，并授权 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045 南京钢铁股份有限公司 关于《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份或公 司）于 2025 年 3 月 20 日发布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称《行动方案》）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落 实各项工作，现将进展评估情况报告如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年上半年，公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以 数智化进化重塑竞争优势；实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14 ...