大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海华 发实业股份有限公司（以下简称华发股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规及规范性文件，对华发股份本次限售股份上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为向特定对象发行股票限售股。 （一）监管部门审核时间 公司于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于 同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2084 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批 复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （二）股份登记时间 本次发行新增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）办理完毕登记托管相关事宜， 中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 | 序号 | 发行对象名 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-014 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 6 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 zqb@cnhuafas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-015 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票之部分限售股上市流通的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 454,088,500 股。 本次股票上市流通总数为 454,088,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 | 4 | 国泰基金管理有限公司 | 24,783,143 | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 广发基金管理有限公司 | 18,587,360 | 6 | | | 中国人寿资产管理有限公司（代中国人 | | | | 6 | 寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 | 74,349,442 | 6 | | | 品-005L-CT001 沪） | | | | 7 | 华夏基金管理有限公司 | 18,588,102 | 6 | | | 泰康资产管理有限责任公司（代泰康人 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度持续督导之定期现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份有限公 司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国金证券对华发股 份本次向特定对象发行股票上市日至 2023 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规 范运行情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华发股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 | 联系电话：021-68826021 | | | 保荐代表人姓名：解明 | 联系电话：021-68826021 | | | 现场检查人员姓名：朱垚鹏、程浩然 | | | | 现场检查对应期间 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-013 珠海华发实业股份有限公司 ●增持计划的基本情况：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 27 日披露了《珠海华发实业股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-050），公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下 简称"华发集团"）计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以包括不限于集中竞价交易方式增持本公司无限售流通 A 股股票， 增持数量不低于 1,588 万股（含本数），最高不超过 3,175 万股（含本数），增 持价格不超过 15 元/股（含本数）。 ●实施结果：华发集团于增持计划期内通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累积增持公司 31,677,400 股无限售流通 A 股股票，占公司总股 本的 1.15%。增持数量超过增持计划数量区间下限。 公司于 2024 年 3 月 27 日收到公司控股股东华发集团关于增持公司股份结 果的通知，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东华发集团。 2、本次增持计划实施前， ...

本报讯（记者孙蔚）近日，《中国消费者报》记者从国家企业信用信息公示系统得知，华发股份旗下威 海华发房地产开发有限公司因违法建设行为被处罚455万余元。 行政处罚决定书显示，威海华发房地产开发有限公司存在未按规定进行建设，擅自改变地下车库、 2―8#楼单体建筑平面位置、外轮廓线及外立面等，违法建设面积达20013.33平方米的违法事实。依据 《城乡规划法》第六十四条、《山东省城乡规划条例》第七十二条及《山东省自然资源行政处罚裁量基 准》第一百八十九条规定，威海市自然资源和规划局责令其限期改正，补办建设工程规划许可手续，并 处违法建筑面积（20013.33平方米）工程造价10%。 天眼查APP显示，威海华发房地产开发有限公司成立于2013年，为珠海华发集团成员企业。该公司的控 股股东为珠海华发实业股份有限公司，持股比例为88%。珠海华发实业股份有限公司成立于1992年，是 珠海最早从事房地开发经营、拥有国家一级房地产开发资质的上市企业之一。 威海华发房地产开发有限公司在威海市开发了华发九龙湾、华发龙悦湾等楼盘。就在不久前，华发九龙 湾一期的业主刘先生投诉反映称，从搬进来居住就一直被噪音问题困扰，东门地下车库入口的 ...

粤恒益法字 2024 第 5号 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-012 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,358,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 7.8977 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二○二四年二月二十三日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案 | 3 | | 关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案 | 4 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案 各位股东： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司 ...