股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-022 珠海华发实业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 一、外汇套期保值业务概述 ●投资金额：额度为不超过 10 亿美元（含本数，下同）或等值币种。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示：公司所有外汇套期保值业务必须以规避汇率风险为目的， 有真实的业务背景，同时建立了严格的内部审批流程、外汇套期保值业务台账。 但相关外汇套期保值操作也可能存在市场风险、经营风险、银行违约风险等。 经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事局第三十八次会议审议通过，公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 10 亿美元，并授权公司经营班子具体办理，授权期限为董事局会议审议通过之日起 一年。具体情况如下： （一）本次外汇套期保值业务目的 开展外汇套 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海华发实业股份有限 公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期 保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 2、掉期（含利率和货币掉期等）：通过利率或者货币掉期，将利率固定或 者汇率锁定。 3、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期 间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交 易。通过期权组合可以达到与远期结售汇业务同样的实际效果。 （三）合约期限 公司所有开展的外汇套期保值业务期限均在三年以内（含三年）。 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 对外汇敞口进行锁定，防止汇率突然波动所造成的损失。 （二）交易品种 1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局 2024 年 4 月 26 日 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事张学兵、王跃堂、 丁煌、高子程、谢刚的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 2 | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他(包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | | | 况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份 有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法规和规范性文件的要求，就华发股份本次向特定对象发行股票上市日至 2023 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （丁煌） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 丁煌，男，1964 年出生，法学博士。曾任武汉大学公共管理硕 士（MPA）教育中心主任、政治与公共管理学院副院长、院长。兼任 国务院学位委员会学科评议组成员、全国公共管理专业学位研究生 - 1 - （MPA）教育指导委员会委员、教育部高等学校公共管理类学科专业 教学指导委员会委员、全国政策科学研究会副会长、中国公共管理 研究会副理事长、中国行政管理学会常务理事、中国行政体制改革 研究会理 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 珠海华发实业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请大 华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 大华事务所"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，大华事务所在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，是国内最具规模 的大型会计师事务所之一，1992 年首批获得财政部、中国证 券监督管理委员会核发的（ 会计师事务所证券、期货相关业 务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业 务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》。 大华事务所首席合伙人梁春，业务范围包括审计鉴证、 管理咨询、资产评 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-025 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海华 发实业股份有限公司（以下简称华发股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规及规范性文件，对华发股份本次限售股份上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为向特定对象发行股票限售股。 （一）监管部门审核时间 公司于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于 同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2084 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批 复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （二）股份登记时间 本次发行新增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）办理完毕登记托管相关事宜， 中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 | 序号 | 发行对象名 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-014 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 6 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 zqb@cnhuafas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...