珠海华发实业股份有限公司 董事局秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 充分发挥董事局秘书的作用，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书是公司的高级管理人员，对董 事局负责。 第三条 公司董事局应当聘任一名证券事务代表，协助董事局秘书履行职责。 在董事局秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责，在此期间，并不 当然免除董事局秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第四条 公司证券事务代表应参照本工作本制度予以执行。 第二章 董事局秘书的任职资格 第五条 公司董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事局秘书： （一）有《上海证券交易所股票上市规则》规定不得被提名担任公司董事、 高级管理人员情形之一的； （二）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四 ...

投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 珠海华发实业股份有限公司 第四条 公司与投资者沟通的内容包括： 第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式的开展投资者关系管理工作。通 过公司官网、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者 说明会、路演、分析师会议、接待来访等方式，与投资者进行沟通交流。沟通 交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障 碍性条件。 第二条 投资者关系管理是指公司通过 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局议事规则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司董事局的组织和行为， 保证董事局的工作效率和科学决策，更好地发挥董事局的作用，根据国家有关法 律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订以下本议事规则。 第一章 董事局的组成 第二条 董事局由十四名董事组成，其中独立董事五名。公司在职员工在 300 人以上的，应设立职工代表董事至少 1 名。设董事局主席一名，董事局副主 席一至三名。非职工董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，董事局主席和董事局副主席由 公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。 第二章 董事局的职权 第三条 董事局行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会及其参与者应当遵守本规则的规定。 珠海华发实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 及其参与者的行为，保证股东会依法行使职权，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规范性文件及上海证券交易所《股票 上市规则》和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事局的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》； (八 ...

3、不断完善议事效率，持续提升决策水平，发挥在监控财务管 理、内部控制和风险管理方面的专业优势。 4、严格执行股东会决议，并遵照有关规定进行关联交易审定、 信息披露审核，保护中小股东利益。 珠海华发实业股份有限公司 独立董事津贴标准及年度业绩考核办法 第一条 为促进独立董事勤勉尽责，更好地发挥公司独立董事的 专业优势及监督作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等规定，制定本办法。 第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两 种，其中：固定津贴 15 万元，浮动津贴 15 万元。浮动津贴与独立董 事履行职责情况挂钩考核。 第三条 公司董事局及审计委员会共同负责在年度董事局会议 上，对独立董事的上年度业绩进行考核，根据考核结果在会后发放。 第四条 在年度董事会上，每位独立董事应首先进行年度述职。 全体与会董事，从以下五个重点方面对独立董事年度业绩进行举手表 决： 1、按时出席董事局会议，了解公司的生产经营和运作情况，主 动调查、获取决策所需要的情况和资料。因故不能出席会议能够按时 履行授权或告假手续。 2、独立履行职责，能够对公司重大事项发表独立意见，不受公 司主要股东、实 ...

珠海华发实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事局负责，董事局秘书组织实 施。当董事局秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事局秘书的职责。董 事局对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。 第三条 董事局秘书处为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 尚未公开是指公司尚未在中国证监会、证券交易所指定上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包 ...

第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《珠海华发实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 珠海华发实业股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 董事离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以 及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞任，董 ...

华发股份（600325）公告，全资子公司融华置地拟按深圳市土地储备中心收回收购的形式处置持有的7 块商业用地，面积共计7.05万平方米，价格为44.05亿元人民币。本次交易预计产生的亏损超过公司2024 年经审计净利润的50%。本次交易尚需经公司股东大会审议。 ...

Group 1 - The core management teams of several major real estate companies, including Vanke and Swire Properties, are undergoing significant changes, with at least 53 personnel changes reported in the commercial real estate sector in the first half of 2025 [1][3] - Nearly 10 companies, including Vanke Group, China Resources Land, and Longfor Group, have initiated organizational transformations, focusing on strategic adjustments and streamlining operations [3][4] - Leading commercial management companies in mainland China are forming composite teams that excel in both commercial operations and asset management, achieving breakthroughs in organizational efficiency and product iteration [4] Group 2 - Vanke's commercial segment is transitioning from a "commercial operator" to a "market-oriented asset management platform," with significant organizational restructuring underway [5] - Joy City Holdings has upgraded its commercial management center to a commercial division, emphasizing refined operations and capital loop capabilities to enhance asset value [7] - Hong Kong-based companies are increasingly integrating with the mainland market, actively recruiting talent and adjusting their business strategies to focus on high-end commercial properties [8][9] Group 3 - Swire Properties is enhancing its retail business in mainland China by promoting local executives to key positions, reflecting the importance of the mainland market to its core business [9][11] - Hong Kong Land is accelerating its strategic transformation by hiring several key talents to strengthen its operations in the mainland commercial real estate sector [12][14] - The new strategy aims to recover up to $10 billion by 2035, focusing on high-end commercial assets and enhancing the company's long-term sustainable growth [14] Group 4 - Major players in the commercial real estate sector are prioritizing talent acquisition and development, recognizing that skilled personnel are crucial for driving business forward [15][16] - China Resources Vientiane Life has launched a talent recruitment plan aimed at attracting senior management in commercial and property management sectors, with a comprehensive onboarding program [16][18] - A trend of experienced executives starting their own ventures is emerging, with notable figures like Ling Changfeng and Tian Weilong establishing new companies focused on asset management and urban renewal [19][21] Group 5 - Ling Changfeng's new company, Ningpu Development, is focusing on light asset management and has secured partnerships for significant urban renewal projects [21] - Tian Weilong's Jinlou Group is targeting urban renewal and community commercial projects, with a strategic focus on asset securitization [22][24] - The competitive landscape is intensifying as top executives transition to new roles, with a notable increase in personnel changes within the commercial real estate sector [24][25]

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the positive momentum in the real estate sector, driven by favorable policies and market conditions, particularly focusing on the performance of the real estate ETF (159707) [1][3][4] - The real estate ETF has seen significant trading activity, with a peak price increase of over 1.4% and a real-time transaction amount reaching 145 million yuan, indicating active market participation [1] - The People's Bank of China reported a year-on-year increase of 0.4% in the balance of real estate loans by the end of the second quarter, signaling a stabilization in the credit environment for the sector [3] Group 2 - The central urban work conference, held for the first time in ten years, emphasizes policy support for revitalizing existing properties and urban renewal, which is expected to stimulate housing demand [3] - The land market is showing signs of recovery, with the premium rate for land auctions in Hangzhou rising significantly to 29.65%, reflecting increased market confidence [3] - The real estate fund industry has reached a scale of 1.8 trillion yuan, marking an end to five years of decline, indicating a potential turning point for investment in the sector [3] Group 3 - The real estate ETF (159707) tracks the CSI 800 Real Estate Index, which includes 13 leading real estate companies, showcasing a high concentration of top-tier firms with over 90% weight in the top ten constituents [4] - Analysts suggest that the shift towards selling existing homes will have a long-term impact on the real estate industry and the operational models of real estate companies, with a focus on the implementation of local policies and support measures [3]