证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-067 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,699,925 股。 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2019 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次 会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公 司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2．2020 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十二次会议（通讯）、 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额 的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－057 2.2024 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第十六次会议审议 通过《关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。 3.根据公司第八届董事会第十九次会议决议，拟将《关于审议增加 公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司2024年第三次 临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此关联交易议案回避 表决。 4.2024 年 8 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第五次 会议审议通过《关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额 的议案》。独立董事认为，因公司发行股份购买中化蓝天集团有限公 司 100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为公司全资子公司，公 司关联方及关联交易规模均有较大变化。结合公司实际发生的关 联交易情况及对后续市场形势及关联方交易情况的分析，公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额，预估公司 2024 年度日常关联交易 金额为 218,892.80 万元，比原预估金 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半 年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或 "中化财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，并查阅资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务 公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 中化财务公司组织结构：董事会领导下的总经理负责 制。 一、中化财务公司基本概况 中化财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金 融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。 公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册 资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城 区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－053 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯 表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由 副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案 董事会同意《公司 2024 年半年度报告》及摘要。公司董事 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及所属控股子公司拟与中国中化控股集团有限公司（以下简 称"中国中化"）控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）、中化商业保理有限公司（以下简称"中化保理"） 及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称"中化 保理上海公司"）开展总额不超过21亿元无追索权应收账款保理业 务。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚需提交股东大会审议 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2024年6月30 日，公司在中化财务公司的存款余额为14.06亿元人民币及56.34万 元美元，存款余额折合人民币共计14.10亿元，并有9.56亿元人民币 的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额6.23亿元。截至2024 年6月30日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1. 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 164,681 股， 占公司回购前总股本的 0.015%，涉及人数 233 人。本次回购注销完成后，公司 总股本将由 1,108,746,774 股减少至 1,108,582,093 股。 2. 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为 9.744 元/股，回购资金 为公司自有资金。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十六次会议， 分别审议通过了《关于审议调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。根据公司 2019 年年度股东大会 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－054 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日董事会会议召开后 在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监 事会主席庞小琳先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定要求，经对《公司 2024 年半年度报告》及其摘要进行全面审核， 监事会认为： 1.半年报编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、 公司内部管理制度的 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 在中化集团财务有限责任公司 存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国中化控股有限责任公司（以下 简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和 化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金 流动性，特制定本预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），负责组织开展存款风险的防范和处置工 作。领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处 置工作。 第三条 领导小组由公司总经理任组长，为存款风险防 范及处置工作第一责任人，财务总监、董事会秘书任常务副 组长，组员包括公司财务部、法律合规部、董事会办公室等 部门负责人。 第四条 领导小组下设办公室，由财务部负责人担任办 公室主任，成员包括财务部、法律合规部、董事会办公室相 关人员。领导小组办公室负责对财务公司的经营资质、业务 第五条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构,一旦财务公司发生或可能发生风险,应立即启动应急 预案,并按 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司 融资提供担保计划的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称"晨 光院"）、昊华气体有限公司（以下简称"昊华气体"）、西南化工 研究设计院有限公司、中化蓝天氟材料有限公司（以下简称"蓝天氟 材料"）、浙江中蓝新能源材料有限公司（以下简称"浙江新能源"）， 上述公司为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技" 或"公司"）合并报表范围内子公司。 浙江禾皓科技有限公司（以下简称"浙江禾皓"）、江西兴氟中 蓝新材料有限公司（以下简称"江西兴氟"）、江西禾田科技有限公 司（以下简称"江西禾田"），上述公司为公司联营公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟将担保 计划调整为公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或 其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-061 昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6．2020 年 6 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中登公司"）办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登 记工作，本次实际授予限制性股票 2,060.50 万股。公司股本总额增加至 917,229,657 股。 7．2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届 监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司 2019 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议 案发表了同意的独立意见。 根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）2019 年年度股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第十九次会 议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议 ...