2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-071 昊华化工科技集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 990,654,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.3490 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大 厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式进 ...

北京市通商律师事务所 法律意见书 二〇二四年九月 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨昊华科技（600378.SH） [Table_Title] 业绩环比增长，目前蓝天注入完成 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年半年报，实现收入 34.6 亿元（同比 -19.6% ），实现归属净利润 3.7 亿元（同 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 SAC：S0490516100002 SFC：BUT911 请阅读最后评级说明和重要声明 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | 昊华科技（ 600378.SH ） | | | [Table_Title2] | | | 业绩环比增长，目前蓝天注入完成 | | 相关研究 [ ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 9 月 20 日 会议资料 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 8 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-070 一、更换本次交易的审计机构的原因 2024 年 8 月 2 日，中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书（天职国际）》 （〔2024〕78 号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务 业务 6 个月（2024 年 8 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。为保证本次交易顺利实 施，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将本次交易专项审 计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普 通合伙）。公司已事先与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天健会计师事务 所（特殊普通合伙）就更换本次交易专项审计机构事项进行了充分沟通，各方已就变 更本次交易专项审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）将按照《中国注册会计师 审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求， 积极沟通并做好后续相关配合工作。 二、拟聘任的审计机构的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－068 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的 方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件并短信 通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的专项审计机构的议案 公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管 理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权（以下简称"标 的资产"），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资 本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的 ...

上 市 公 司 基础化工 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 01 日 昊华科技 (600378) —— 24Q2 业绩环比改善显著，看好中化蓝天并表后制 冷剂业绩弹性 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | | 26.91 | | | 一年内最高/最低（元） | 35.15/23.51 | | 市净率 | | 3.4 | | | 息率（分红/股价） | 1.29 | | 流通 A | 股市值（百万元） | 24,325 | | 上证指数 / | 深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 ...

公 司 研 究 昊华科技（600378.SH）：业绩短期 承压，整合蓝天加速产业布局 2024 年 9 月 4 日 强烈推荐/维持 昊华科技 公司报告 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 昊华科技发布 2024 年中报：公司 2024 年上半年实现营业收入 34.59 亿元， YoY-19.63%，归母净利润 3.70 亿元，YoY-26.32%。 主要产品价格下降，导致盈利水平下滑。从收入端看，2024 年上半年，公司 主要产品市场竞争激烈，价格持续下降，公司氟化工等业务收入减少、公司主 要产品如聚四氟乙烯树脂、氟橡胶、含氟气体受到供给增多、需求不振、市场 竞争激烈等因素影响，价格下滑；橡胶密封制品、特种轮胎和特种涂料由于产 品结构多样，价格变动幅度较大。此外，公司也主动缩减了低毛利的贸易业务。 从利润端看，公司综合毛利率同比提升了 2.88 个百分点至 27.45%，主要由于 公司加强运营管理，大力推进降本增效措施取得成效。但公司销售费用、管理 费用、财务费用等期间费用有所增加，导致公司净利率同比下降，影响公司净 利润水平。 重点项目按计划有序推进，产品体系不断丰富。公司是中国 ...

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