股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2024-003 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 对上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到上海证券交易所上市公司管理一部上证公函【2024】0127 号《关于 青海春天药用资源科技股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（以下简 称"《监管工作函》"）后，组织公司有关部门和人员以及公司年审会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"），对该《监管工 作函》所关注事项进行核查核实并恢复。现我公司将有关回复内容公告如下： 一、业绩预告披露，公司全资子公司石河子市恒朗股权投资有限公司对外投 资的霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称神州易桥）、霍 尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中企易桥）、杭商锦带 2 号私募投资基金 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"、 "公司"）股东大会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东大会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会，公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时,临时股东大会 ...

关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 青海树人律师事务所 声 明 本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意 见书中，本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证 后发表法律意见。 关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会之法律意见书 树律意见字[2023]第 136 号 致：青海春天药用资源科技股份有限公司 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"青海春天"或"公司"） 2023 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室召开，青 海树人律师事务所（以下简称"本所"）接受青海春天委托，指派蒲文茜、李诗 辰律师出席本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意 见书，本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 | 第二节 内部审计 | ______________________________________________________ | 47 | | --- | --- | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ____________________________________________ | 47 | | 第九章 通知和公告 | ______________________________________________________ | 48 | | 第一节 通知 | __________________________________________________________ | 48 | | 第二节 公告 | __________________________________________________________ | 49 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ______________________________ | 49 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | ___________ ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》以及各自工作规则运作。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），协助董事 长处理董事会日常事务。 第三章 董事会及董事 ...

证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2023-034 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由董事长张雪峰 先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,084,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4291 | (四) 表决方式 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 资料 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:30 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进 行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。对于干扰股东大会秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告 有关部门查处。 二、本次大会的会务事宜由公司董事会秘书办公室负责。 三、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议 现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件： 1. 法人股东的法定代 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高我公司治理水平,规范我公司董事会审计委员会 的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和相关规范 性文件规定和我公司《章程》的规定，制定本《规则》。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会下 设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证有足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司必须为审计委员会提供必要的工作条件和方便，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 审计委员会的职责 第十一条 审计委员会的职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 1 / 53 | 第一章 总则 | _____________________________________________________________ | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ___________________________________________________ | 5 | | 第三章 股份 | _____________________________________________________________ | 5 | | 第一节 股份发行 | _______________________________________________________ | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 8 | | 第三节 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 2 | 股票代码：600381 | 股票简称：青海春天 公告编号：2023-032 | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 清偿； | 偿； | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入 | （六）被中国证监会处以证券市场禁入处 | | 处罚，期限未满的； | 罚，期限未满的； | | （七）法律、行政法规或部门规章规定 | （七）法律、行政法规或部门规章规定的 | | 的其他内容。 | 其他内容。 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 独立董事应当符合下列条件： | | 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 现本条情形的，公司解除其职务。 | 定， 具备担任上市公司董事的资格； | | | （二）符合本制度第五条规定的独立性要 | | | 求； | | | （三）具备公司运作的基本知识， 熟悉相 | | | 关法律、 行政法规、 规章及规则； | | | （四）具有五年以上法律、会计、 经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； | ...