金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金地（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈劲、王天广、胡野 碧、谷峰、吕志伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 金地（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币 648 万元，包括公司年 度合并报表审计、内部控制审计、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明。现将相关事宜公告如下： 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-020 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管 理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书， ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-017 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023 年度财务报表及审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。 三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》。 公司 2023 年度利润分配方案详见同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案 公告》（公告编号：2024-019）。 四、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。 五、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会批准 继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构，具体 内容详见同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-020）。 第九届董事会第五十六次会议 ...

( ) 2023 12 31 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00151 号 金地(集团)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金地 (集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金地集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Deloitte. 德勒华永会 六伏) 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金地集团于 2023年 ...

关于金地(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00480 号 ( ) 2023 12 31 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年3月13日签发了德师报(审)字(24)第 P01552 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度菲经营性资金占用及其他关联资金往来情况测 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报 ...

金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 吕志伟，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣 打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银行 全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公 司，简称亚腾集团）中国区总裁 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-021 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年度提供对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围 内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签订的相关协议及文件）： （一）为公司及控股子公司提供担保 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保 一、 担保情况概述 截至 2023 年末，公司及子公司的对外担保余额为 131.15 亿元，其中对子公 司的担保余额为 81.82 亿元，对合联营公司的担保余额为 49.33 亿元。为满足公 司经营需求，2024 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度提供担保授权的议案》，同意对子公司净增加担保授权额 度 250 亿元，对合联营公司净增加担保授权额度 100 亿元；根据被担保人的资产 负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下： 被 ...

独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 谷峰，男，1972 年 1 月生，同济大学管理学博士，上海财经大学金融学硕 士，正高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车 集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公 司董事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事。谷 峰 ...

( ) 2023 12 31 ( ) 2023 12 31 | 1 | - | 5 | | --- | --- | --- | | 6 | - | 9 | | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | | 14 | - | 17 | | 18 | - | 165 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01552 号 (第1页,共5页) 金地(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 地集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并 及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...