南通江山农药化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事在董事会下设的审计委员会中应当过半数，并且审计委员会的召集 人应由独立董事中会计专业人士担任。 独立董事在董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会中应当过半数并担 任召集人。 1 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事应当独立履行 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范 性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求 ...

（2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司》（以下简称《公司章程》）、 《南通江山农药化工股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露 事务管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现重大差错，对公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 南通江山农药化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利 ...

第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委 员会），作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展相关工作进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工 作细则及其他有关法律、法规的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反《公 司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董 事担任，其中至少有一名独立董事，战略与可持续发展委员 ...

第一章 总则 南通江山农药化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为维护南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第五条 审计委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由五名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高公司内部控制能力，强化公司内部控制制度，实现董事会对经营管 理的有效监督，化解各类风险，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 审计 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保护股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、公允性原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准； （四） 有利于公司的经营和发展的原则。本公司董事会应当根据客观标准 判断该关联交易对本公司是否有利，必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—038 一、交易概述 截至公告披露日，公司持有江天化学（股票代码 300927）1,735.92 万股， 占江天化学总股本比例为 12.02%，股份来源为 IPO 前取得及资本公积金转赠股 本方式取得。 为了满足公司项目建设、日常经营的部分资金需求，董事会同意授权公司经 营层采用法律允许的方式，包括但不限于协议转让、询价转让、集中竞价、大宗 交易等方式，择机处置江天化学 1,735.92 万股，占江天化学总股本比例为 12.02% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （授权期限内，如果江天化学发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配 股等股本变动股本除权、除息事项的，则处置股份数进行相应调整），交易价格 根据市场交易价格确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至所有股票处置完 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司 关于授权处置参股公司股票的公告 公司于 2025 年 7 月 26 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于授权处 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-037 南通江山农药化工股份有限公司 关于董事长离任暨选举董事长、聘任名誉董事长、总 经理的公告 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务（如 适用） 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 薛健 董事长、董 事 会 战 略 委 员 会 主 任委员、提 名 委 员 会 委员 2025 年 7 月 26 日 2026 年 1 月 16 日 基于公司 长远发展、 领导班子 梯队建设 需要等原 因 是 名誉董事长 否 王利 总经理 2025 年 7 月 26 日 2026 年 1 月 16 日 工作调整 是 董事长、董事 会战略与可持 续发展委员会 主任委员、提 名委员会委员 否 孟长春 常 务 副 总 经理 2025 年 7 月 26 日 2026 年 1 月 16 日 工作调整 是 董事、总经理、 董事会战略与 可持续发展委 员会委员 否 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，薛健先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股 东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股 东的利益。 1 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—036 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公 司拟对《公司章程 ...