南通江山农药化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民 共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于新设公司、投资新建（技改、扩建）项目、对包括子公司、 参股公司在内的现有公司增资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。本制度所称对外投资不包括对外证券类投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 （2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—052 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 南通江山农药化工股份有限公司 同意提名陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人（相关人员简历详见附 件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 截至本公告披露日，陈东明先生未直接或间接持有本公司股份；陈东明先生 在公司第一大股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—051 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席黄亮先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄亮先生申请辞去 公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄 亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。 黄亮先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄亮先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

南通江山农药化工股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《公司法》和《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名；设常务副总经理 1 名、副总经理若干名。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董 事会确认担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解 聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并报告工作。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会审议聘任。公司董事可兼职总经 理，也可向公司内部或社会招聘职业经理人担任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理及其他高级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。辞职的 具体程序和办法按高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 在公司章程及董事会授权范围内的总经理职权由总经理办公会、党 委（扩大）会决策相关事项，超出授权权限须报董事会、股东大会（如需）审批。 第二章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权（超出以下权限的事项须经董事会专门委员会 审核后报董事会审议） ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-054 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—050 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-053）。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—053 南通江山农药化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等 有关规定，公司对 2024 年度会计师事务所的选聘采取了邀请招标的方式，根据 中标结果，拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与信永中和进行了沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临2024—049 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%，福华科技累计质押股份数量（含本 次）为 20,285,000 股，占其持股总数的 80.45%，占公司总股本的 4.71%。 公司于 2024 年 9 月 9 日接到股东福华科技函告，获悉其于 2024 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了公司部分股份的质押手续，具体事项 如下： | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—048 南通江山农药化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： （一）增持主体的名称：董事长薛健先生 （二）增持主体目前的持股情况：截至本公告披露日，薛健先生未持有公司 股份。 （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。 二、增持计划的主要内容 1 基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为 切实维护广大投资者的利益，提升投资者信心，南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 200 万元（含）、不超过 400 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价 格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。 本次增持计划可能存在因资本市场情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥3.17 billion, representing an increase of 18.50% compared to ¥2.67 billion in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.84% to approximately ¥170.79 million, down from ¥193.73 million in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities significantly declined by 70.55%, totaling approximately ¥94.36 million compared to ¥320.38 million in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.3966, a decrease of 11.85% from ¥0.4499 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity decreased to 4.63%, down by 1.02 percentage points from 5.65% in the previous year[19]. - The company's total assets increased by 3.50% to approximately ¥6.91 billion, compared to ¥6.68 billion at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.79% to approximately ¥3.76 billion, up from ¥3.59 billion at the end of the previous year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 3.17 billion, representing an increase of 18.50% compared to CNY 2.67 billion in the same period last year[32]. - Operating costs rose to approximately CNY 2.70 billion, reflecting a 19.76% increase from CNY 2.26 billion year-on-year[32]. - Research and development expenses increased by 47.11% to approximately CNY 101.62 million, up from CNY 69.08 million in the previous year[32]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 86,130,000.00 CNY (including tax) based on a total share capital of 430,650,000 shares as of June 30, 2024[4]. - The company has a total share capital of 430,650,000 shares as of the reporting date[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.20 per share and issued 137,632,770 bonus shares in June 2023, increasing total shares to 44,348.337 million[115]. Risk Management - The company has outlined various risks including safety, environmental issues, market fluctuations, and raw material price volatility in the management discussion section[5]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[5]. - The company is facing risks related to safety, environmental protection, market fluctuations, and exchange rates, which could impact its operations and profitability[47]. - The company has identified the volatility of raw material prices, such as coal and phosphorous, as a significant risk that could affect its manufacturing costs and profit margins[49]. - The company has implemented financial derivatives to manage exchange rate risks, particularly due to its substantial export business[49]. Environmental Management - The company is committed to enhancing safety and environmental management, maintaining a "green" rating in environmental credit assessments[29]. - The company has established a complete and standardized business process and management system to ensure quality and stability in procurement and customer service[24]. - The company has been recognized as a green factory in the petrochemical industry and has received multiple certifications for its management systems[28]. - The company continues to meet environmental protection standards, with wastewater discharge meeting the Grade 3 standard of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996)[55]. - The company has initiated a "zero waste factory" campaign to promote waste reduction and resource utilization[55]. - The company has conducted a safety and emergency drill for environmental incidents in the first half of 2024, enhancing its preparedness for potential environmental emergencies[62]. Shareholder and Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the accuracy and completeness of the semi-annual report[3]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[69]. - The company has not faced any non-operational fund occupation issues from major shareholders or related parties during the reporting period[69]. - The company has maintained a commitment to strict adherence to its internal decision-making processes and timely information disclosure regarding related party transactions[68]. - The total amount of related party transactions for the first major shareholder was estimated at 288,363.71 CNY, accounting for 0.08% of similar transactions[72]. Investment and Expansion - The company is actively expanding its market presence, with over 7,000 potential cooperative customers for the JS-T205 project[30]. - The company has invested 24 million RMB in a special purpose entity with a total subscribed capital of 99.1 million RMB, indicating a strategic move towards investment partnerships[46]. - The company completed an investment of 116,725,000 RMB in Guizhou Wengfu Jiangshan Chemical Co., holding a 35% stake[39]. - The company is focusing on technological innovation to reduce costs and improve production efficiency, with new products like flame retardants and green environmental formulations achieving full production and sales[30]. Financial Position - The company's total liabilities reached CNY 3,034,051,944.55, up from CNY 2,976,278,584.36, indicating an increase of approximately 1.9%[88]. - The company's long-term equity investments increased to 459,122,411.90 RMB from 344,609,579.10 RMB, representing a growth of about 33.3%[86]. - The company's retained earnings increased to CNY 2,614,011,129.65 from CNY 2,412,363,838.13, representing a growth of approximately 8.34%[88]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,762,676,852.25 from CNY 3,590,745,015.68, an increase of about 4.79%[88]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[120]. - The company applies the accounting treatment for business combinations under common control and non-common control, ensuring proper measurement of assets and liabilities[126]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which occurs when customers can dominate the use of the goods and services and obtain almost all economic benefits[180]. - The company recognizes expected liabilities related to guarantees, litigation, and product quality assurance when certain conditions are met, measured at the best estimate of required expenditures[177]. Research and Development - The company continues to focus on the research and development of agricultural chemicals, including herbicides and insecticides, while maintaining a comprehensive production and sales model[24]. - Research and development expenses increased to ¥101,618,346.93, representing a rise of 47.1% compared to ¥69,075,923.87 in the previous year[92]. - The company has promoted the training and development of young talent, with 19 key positions filled by individuals born in the 1990s in 2024[30].