1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 202 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-046 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为20,000.00万元。 截止 2024 年 9 月 30 日，公司为晨光稀土提供融资担保余额为 117,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：晨光稀土提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450, ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-045 盛和资源控股股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 近日，公司取得了成都市双流区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的 议案》，选举谢兵先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董 事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了公司法定代表人变更登记备案手续。本次变更的登记事项 如下： 一、公司法定代表人变更情况 变更前：颜世强 变更后：谢兵 | 企业名称 | 盛和资源控股股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91140000701012581E | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 谢兵 | | 公司注册资本 | 人民币1,75 ...

编号：2024-03 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-044 盛和资源控股股份有限公司 董事高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截止减持计划披露日（2024 年 6 月 6 日），盛和资源控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事兼总经理王晓晖先生持有公司股份 20,425,746 股，占公司 总股本的 1.17%。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东 | 减持数量 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | 格区间 | | | | 持股 | | | | | | | （元 ...

在在律师事务所 KING&WOD 北京金杜 (成都)律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:盛和资源控股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司(以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-042 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公 司会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 761 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,979,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，公司副董事长黄平先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中：以通讯方式出席会议的 3 人），董事张耕先生、独立董 事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生 主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下： 成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕 召集人：谢兵 本议案表决结果：同意 ...

盛和资源•600392 二○二 四 年 九 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可 ...