新疆天润乳业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 希会其字(2024)0196 号 目 一、鉴证报告 ………………………………………(1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告 … … … … … … … … … … … … … … … （ 3–6 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0196 号 草集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")" 截至 2023 年 12月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-011 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限 公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业 有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆托 峰冰川牧业有限公司（以下分别简称"天润唐王城"、"天润北亭"、"芳草天润"、 "天润齐源"、"天澳牧业"、"天润沙河"、"新农乳业"、"托峰牧业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 105,510.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 35,665.56 万元。 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司 新农乳业和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-016 新疆天润乳业股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年配股项目募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本公司向原股东 配售人民币普通股 61,484,919 股，发行价为每股人民币 7.24 元，募集资金总额 445,150,813.56 元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的 募集资金净额为人民币 436,724,494.76 元。上述资金截至 2020 年 1 月 14 日已到 位，希格玛会计师事务所（ ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人康莹作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，详细了解公司生 产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好 地发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独 立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新 疆天润乳业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，董事会认为独立董事康莹具备 胜任独立董事岗位的资格。康莹及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，详细了解公司生 产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好 地发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称， 具有独立董事资格。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天 润乳业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 新疆天润乳业股份有限公司 及 3 次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东大会、董事会、独立董事专门 会议和担任职务的董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，主动了解相关 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人龚巧莉作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，详细了解公司生 产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好 地发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有 独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究生 导师，上市公司新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司以及 非上市公司德蓝水技术股份有限公司、恒升医学科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-013 新疆天润乳业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司 本次会计政策变更系新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政 策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，希格玛资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 希格玛是 1998 年在全国成立最早的八家会计师事务所之一——原西安会计 师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕 西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务 所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙)登记设立。希格玛总部设在西安，注册地址为陕西省西安市浐灞生 态区浐灞大道一号外事大厦六层。 截至 2023 年末，希格玛拥有合伙人 51 人，执业注册会计师 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆天润乳业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆天润乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0186 号 目 录 | 一、专项说明…………………………………………（1-2） | | --- | 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 目 录 （一）注册会计师资质证 （二）会计师事务所营业执照 联系电话：029-88275921 （三）会计师事务所执业证书 表……………………………………………………（3） 三、证书复印件 希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） 希会其字(2024)0186 号 关于新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《新疆天润乳业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们作为公司的监事，根据公司提供的资料，对公司 2023 年 度利润分配预案发表如下意见： 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股 东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关 规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 全体监事：李强、王强、易志红 2023 年 4 月 15 日 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 ...