北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋林树，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北 京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就 职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二 等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起 兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司控股股东、实际控制人单位担任任何职务，不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）成立于2011年12 月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 致同所的首席合伙人为李惠琦。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"致同所"）从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京三元食品股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司第八届董事会审计委员会本着忠实、 勤勉的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、审计委员会对致同所监督情况 公司于2023年4月25日召开第八届董事会审计委员会关于年报第三次会议、 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-023 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"股权 激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售 期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对 象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销；同 时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；2 名激励对象因主动离职不再具备激励对 象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股。根据《上市公司股 权激励管 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-011 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司编号：2152530 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交 易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2） 香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡） 增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.） 增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告） 同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农 国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-010 北京三元食品股份有限公司 关于向子公司增资的关联交易公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第二十一次会议同意公司向香港三元提供 687 万欧元借 款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国 HCo 并购贷款拟 进行置换，公司第八届董事会第二十一次会议同意：（1）公司向香港三元提供 不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股 比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的 借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元（详见公司 2023-061、062 号公告）。 目前，法国项目的股权结构为： 1 （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整 为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女 1 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举袁浩宗先生为公司第八届 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-007 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,223,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 北京三元食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、张鹭律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年二月七日 北 京 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修改公司独立董事管理办法的议案 3 | | 关于公司董事变更的议案 11 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于修改公司独立董事管理办法的议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》 第四项 股东代表提问及答疑 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 宣读会议表决结果 第八项 律师宣读法律意见书 第九项 主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司独立董事管理办法的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要 ...