证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006 北京三元食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600429 | 三元股份 | 2024/1/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-005 姚宇先生：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有 限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公 司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全 球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事 1 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-003 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事变更的议案》； 公司第八届董事会董事长于永杰先生因达到法定退休年龄，拟辞去公司董事 长、董事、第八届董事会专门委员会相关职务。鉴于公司控股股东北京首农食品 集团有限公司推荐袁浩宗先生为公司董事、董事长人选，董事会经研究，同意提 名袁浩宗先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得于永杰先生本人 同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，于永杰先生仍 将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 董事会对于永杰先生担任公司董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢。 袁浩宗先生：1972 年 8 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共 党员。历任北京二商集团有限责任公司市场开发部副部长，北京市东方友谊食品 配送公司副经理、党委副书记、经理，北京二商集团有限责任公司副总经理，北 京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理，北京市支援合作工作领导小组 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-004 北京三元食品股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 下午 2:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2024-002 北京三元食品股份有限公司 关于公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香港HCo I、香 港HCo II分别签署关于SPV（卢森堡）的股东协议修正案的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控（合称"复星"）共同启动收 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟与关联方上海复星高科 技（集团）有限公司（简称"复星高科"）、上海复星健康产业控股有限 公司（简称"复星健控"）签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案， 约定 2017 年股东协议"协议期限自各方在认购协议内所约定的认购条 件满足之日起，至 2030 年 1 月 15 日或各方另行书面约定的任何其他日 期结束"，2017 年股东协议其余条款继续有效。 公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称"香港三元"）拟与 复星高科全资子公司 HCo I (HK) Limited（简称"香港 HCo I"）、 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等相关规定，事先认可将《公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香 港 HCo I、香港 HCo II 分别签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案的议案》 提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见： 该关联交易符合子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法 规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗 婷、倪 静 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》； 鉴于商力坚先生因工作变动拟辞去公司董事职务，董事会同意提名曾焜先生 为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得商力坚先生本人同意，辞职申 请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，商力坚先生仍将依照相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 公司董事会对商力坚先生担任 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-066 北京三元食品股份有限公司 1 修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品 股份有限公司（简称"公司"）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体修改情 况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限 | 第八条 提名委员会负责拟定董事、 | | 如下： | 高级管理人员的选择标准和程序，对 | | （一）根据公司经营活动情况、 | 董事、高级管理人员人选及其任职资 | | 资产规模和股权结构对公司董事会的 | 格进行遴选、审核，并就下列 ...

北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 公司独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律法规、 中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 公司应为独立董事依法履职提供必要保障。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称 ...

北京三元食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）领导人员的选任, 优化公司董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定,公司设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"）,制定本 实施细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责。 第四条 提名委员会成员由五名公司董事组成,其中独立董事三名，公司董事 长为提名委员会当然成员。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名,并由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持提名委员会工作。 主任委员由独立董事委员担任,在委员内选举并报请公司董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根 据本工作细则第四条至第六条规定补足委员。 ...